De IRS is hot op het spoor van cryptocurrency en niet-vervangbare tokens. Zij zien deze als vruchtbare gronden voor fraude, waaronder belastingontduiking, marktmanipulatie en witwassen. Helaas, of het nu een beroemdheid is of niet, mensen zijn altijd vatbaar om in de val te lopen.
De populariteit van digitale activa heeft een nieuwe uitdaging gecreëerd voor overheidsinstanties om deze moderne valuta te reguleren. Regelgevers werken uit hoe ze bestaande wetten het beste kunnen handhaven en investeerders ervan kunnen weerhouden zich met criminele activiteiten bezig te houden. Maar het zal een zware strijd worden zonder meer middelen of personeel.
Het veldkantoor in Los Angeles van de afdeling strafrechtelijk onderzoek van de IRS is belast met het vervolgen van fiscale misdrijven en aanverwante financiële zaken. "We zien alleen maar bergen", zei Ryan Korner, hun speciale bevelvoerder.
Eind dinsdag zei Korner tijdens een virtueel evenement dat beroemdheden niet immuun zijn voor criminele onderzoeken van de IRS. "We zijn op zoek naar iedereen die openlijk of opzettelijk flagrante verklaringen aflegt die om tussenkomst vragen namens ons bureau", voegde hij eraan toe, in dit geval ook specifiek verwijzend naar een onderzoek naar belastingontduiking, wat ertoe kan leiden dat ze discreter zijn over hun financiën in de toekomst als ze schuldig worden bevonden.
IRS pakt crypto-financiers aan
De IRS treedt hard op tegen financiers van cryptovaluta. De onderzoeksafdeling van het agentschap in beslag genomen $ 3.5 miljard waard in activa in 2021, goed voor 93% van alle inbeslagnames van financiële misdrijven door hen in die periode, en ze eindigden met 80 zaken die nog steeds actief waren waarbij hun primaire overtreding verband hield met cryptocurrency-activiteit.
Wanneer wetshandhavingsinstanties zien dat mensen miljoenen betalen voor digitale activa, zoals NFT's, zonder enige inherente waarde, kunnen ze nieuwsgierig zijn. Korner zegt dat criminelen deze aankopen kunnen gebruiken als dekmantel en geld witwassen van criminele ondernemingen zoals drugshandel.
De toenemende bezorgdheid onder wetshandhavers is vooral duidelijk met recente incidenten waarbij criminelen enorme bedragen hebben gestolen van onschuldige slachtoffers met behulp van cryptocurrency-transacties die hen anonimiteit mogelijk maken terwijl ze internationaal geld overmaken.
De markt is overspoeld met NFT's en crypto, waardoor het gemakkelijk te manipuleren is. High-profile investeerders hebben de macht om de prijzen te beïnvloeden met slechts één tweet.
Floyd Mayweather en DJ Khaled zijn geen onbekenden bij het promoten van social media campagnes. Toch trof het Federaal Agentschap deze keer de twee met: federale kosten voor het niet bekendmaken van hun banden na het uitvoeren van een advertentieprogramma waarin bepaalde bedrijven hen betaalden.
De Internal Revenue Service investeert in de opleiding van al haar agenten. Zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met crypto- en NFT-zaken. Omdat "deze ruimte de toekomst vertegenwoordigt", aldus Korner.
Het hoofd van het agentschap zegt dat ze nauw samenwerken met andere federale agentschappen, waaronder het ministerie van Justitie. Op deze manier kan iedereen voorop blijven lopen in zijn respectievelijke vakgebieden en ervoor zorgen dat ze allemaal naadloos samenwerken tegen criminelen.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay, grafiek van TradingView.com
Bron: https://www.newsbtc.com/news/irs-calling-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/