De Amerikaanse aanklagers waren de omgang van Signature Bank met cryptocliënten aan het onderzoeken toen toezichthouders de instelling op 12 maart abrupt sloten. De toezichthouders zeiden dat het openhouden van de bank ...
Label: Crimineel
Signature Bank stond onder strafrechtelijk onderzoek voordat het instortte: rapport
Crypto-vriendelijke Signature Bank stond onder strafrechtelijk onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten vanwege haar anti-witwaspraktijken voordat de plotselinge ineenstorting dit weekend plaatsvond, meldde Bloomberg woensdag, ...
Trump ontkent affaire met Stormy Daniels, aangezien hij naar verluidt strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden in een zwijggeldregeling
Topline Voormalig president Donald Trump ontkende een affaire te hebben met volwassen filmster Stormy Daniels en viel haar optreden aan in een lange verklaring die tijdens zijn campagne werd uitgegeven, uren nadat berichten waren verschenen...
De advocaten van SBF geven aan dat het strafproces van oktober moet worden uitgesteld
Advocaten die de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, vertegenwoordigen, hebben aangegeven dat het mogelijk nodig is om het strafproces tegen de voormalige directeur van de crypto-uitwisseling uit te stellen – om hem meer tijd te geven om zijn verdediging voor te bereiden.
Voormalig FTX Engineering Director Nishad Singh pleit schuldig aan strafrechtelijke aanklachten: Reuters
Neem deel aan het belangrijkste gesprek in crypto en web3! Verzeker uw stoel vandaag nog. Voormalig technisch directeur van FTX, Nishad Singh, heeft dinsdag in een rechtbank in New York schuldig gepleit aan zes strafrechtelijke aanklachten. S...
Sam Bankman-Fried aangeklaagd voor nieuwe strafrechtelijke aanklachten wegens politieke donaties
Aanklagers hebben vandaag de in ongenade gevallen cryptomagnaat Sam Bankman-Fried aangeklaagd met nieuwe strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot politieke donaties die hij deed tijdens het runnen van de inmiddels ingestorte digitale activabeurs FTX. Een vervangende...
Voormalig FTX-CEO wordt geconfronteerd met 12 strafrechtelijke aanklachten
De federale rechtbank die leiding geeft aan de vervolging van de voormalige CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, heeft opdracht gegeven tot openbaarmaking van een vervangende aanklacht. Deze beschuldigt mij...
Sam Bankman-Fried geslagen met 4 nieuwe strafrechtelijke aanklachten na FTX Fallout
De in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) staat onder nog een nieuwe laag van juridische druk nadat een rechter donderdag een vervangende aanklacht van twaalf punten tegen hem heeft opengesteld. De indiening voegt 12 nieuwe karakters toe...
Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met nieuwe strafrechtelijke aanklachten, waaronder samenzwering om bankfraude te plegen
Juridisch • 23 februari 2023, 9:55 uur EST FTX-oprichter Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met nieuwe strafrechtelijke aanklachten nadat een rechter donderdag een nieuwe aanklacht van twaalf aanklachten tegen hem heeft onthuld, maanden na de vorige kreet...
Bankman-Fried getroffen door vier nieuwe aanklachten wegens vermeende illegale politieke donaties en bankfraude
Topline Voormalig miljardair Sam Bankman-Fried, de oprichter van de getroffen crypto-exchange FTX, is beschuldigd van vier nieuwe aanklachten, waaronder beschuldigingen van illegale politieke donaties en bank ...
Trump noemt strafrechtelijk onderzoek Georgia 'Kangaroo Court' nadat jurylid interview geeft over aanstaande aanklachten
Topline Voormalig president Donald Trump hekelde de speciale grand jury van Georgië die onderzoek deed naar zijn vermeende pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken, en beweerde dat de jury had aangegeven dat zij...
Voormalig FTX-exec Nishad Singh is van plan schuldig te pleiten aan strafrechtelijke aanklachten: Bloomberg
Juridisch • 17 februari 2023, 2:43 uur EST Een derde voormalige FTX-directeur bereidt zich voor om schuldig te pleiten aan strafrechtelijke vervolging, meldde Bloomberg. Nishad Singh, voormalig technisch directeur bij FTX, ...
Rechter stopt SEC, CFTC-zaken tegen Bankman-Fried totdat het strafproces is afgerond
Civiele procedures van de SEC en CFTC tegen de in ongenade gevallen crypto-oprichter Sam Bankman-Fried zijn uitgesteld totdat de strafzaak van de voormalige CEO is afgerond. Op 7 februari heeft de Amerikaanse procureur voor de So...
Voormalige leidinggevenden van Gemini werden in 2022 strafrechtelijk onderzocht: rapport
De voormalige leidinggevenden van Gemini werden vorig jaar geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek was gebaseerd op een civiele zaak die was aangespannen door de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Twee voormalige leidinggevenden bij Cry...
Rechtbankstrijd Sam Bankman-Fried met SEC en CFTC wordt uitgesteld totdat DOJ's strafzaak is afgerond: rapport
Een Amerikaanse rechter heeft de civiele rechtszaken van twee federale toezichthouders tegen de voormalige CEO van de failliete cryptobeurs FTX opgeschort totdat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn strafzaak opnieuw heeft afgerond.
SEC- en CFTC-rechtszaken tegen de voormalige CEO van FTX onderbroken totdat de strafrechtelijke procedure is afgerond - Bitcoin News
Twee civiele rechtszaken, afkomstig van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried zullen worden opgeschort tot...
Amerikaanse rechter stopt CFTC- en SEC-rechtszaken tegen SBF tot na strafproces
Rechter Kevin Castel van het Amerikaanse district heeft het verzoek van het ministerie van Justitie goedgekeurd om de civiele rechtszaken die zijn aangespannen door de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Tradi...
CFTC, SEC-zaken tegen Bankman-Fried worden uitgesteld totdat de strafzaak is afgelopen
Civiele zaken die door Amerikaanse toezichthouders zijn aangespannen tegen de voormalige CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, kunnen worden uitgesteld totdat een strafzaak is afgerond, zo besliste een rechter maandag. Damian Williams, Amerikaanse advocaat...
Binance zou banden hebben gehad met Bitzlato, een inmiddels ter ziele gegane (criminele) beurs
Gisteren publiceerde Live Bitcoin News een artikel over een Russische crypto-manager die een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning runt. De crypto-uitwisseling, bekend als Bitzlato, was een niet-geregistreerde...
De Bourbon die voor meer dan $ 50,000 kan worden verkocht - en criminele activiteiten kan inspireren
Topline Toen sommige functionarissen uit Oregon deze week werden beschuldigd van het trekken aan de touwtjes om flessen Pappy Van Winkle-bourbon te kopen, was dit slechts het laatste verhaal over extreme maatregelen die mensen hebben genomen om te proberen ...
Voormalig Coinbase-productmanager pleit schuldig aan strafrechtelijke vervolging in baanbrekende zaak
Een voormalige productmanager van Coinbase bekende dinsdag schuldig te zijn aan het overmaken van fraude in een strafzaak die tegen hem was aangespannen. Het ministerie van Justitie heeft Ishan Wahi in juli aangeklaagd, samen met zijn broer...
Trump geconfronteerd met onderzoek naar afpersing wegens 'patroon van criminele activiteiten', schrijft ex-aanklager naar verluidt in nieuw boek
Topline Voormalig aanklager uit Manhattan, Mark Pomerantz, voerde een uitgebreid afpersingsonderzoek uit tegen de voormalige president Donald Trump, die hij in een nieuw boek vergelijkt met de beruchte maffiabaas John Gotti.
Bankman-Fried zocht 'constructieve relatie' met getuige in strafzaak
Aanklagers deelden maandag kopieën van de berichten van Sam Bankman-Fried aan FTX-CEO John Ray III en een niet bij naam genoemde getuige in nieuwe gerechtelijke documenten, terwijl advocaten proberen de communicatie van de FTX-oprichter met...
VS wijst Mercenary Wagner Group aan – beschuldigd van het doorsluizen van Noord-Koreaanse wapens naar Rusland – een 'transnationale criminele organisatie'
Topline Het Amerikaanse ministerie van Financiën is van plan het militaire bedrijf de Wagner Group aan te merken als een ‘transnationale criminele organisatie’, zegt strategische communicatiecoördinator John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) bij WEF zegt dat crypto een criminele activiteit is, en CZ is 'een wandelende tijdbom'
– Advertentie – Roubini hekelt opnieuw cryptocurrencies tijdens het WEF-evenement in Zwitserland. In de nasleep van de ineenstorting van de cryptobeurs FTX heeft de bekende econoom professor Nouriel Roubini...
$ 4.1 miljoen gestolen door Chinese crimineel uit slachtofferauto
Het slachtoffer was aanwezig bij een bijeenkomst van crypto-investeerders. De aanvaller hield hem op de parkeerplaats in bedwang en liet hem 4.1 miljoen dollar naar zijn portemonnee overmaken. Er is een bevel uitgevaardigd; verder onderzoeken...
Brother of Criminal Bitcoin Mixing CEO pleit schuldig aan het stelen van 712 Bitcoins van IRS
Hij gaf ook ‘buitensporig veel bitcoin uit’ in stripclubs en op privéjetvluchten. Foto's van zijn mobiele telefoon tonen een uitbundig avondje uit in een club: Gary baadt in een badkuip vol geld, een gelukzalig...
Chinese crimineel steelt $ 4.1 miljoen aan crypto uit de auto van het slachtoffer
Een aanvaller gebruikte de gezichts-ID van een crypto-investeerder om zijn portemonnee met geweld te ontgrendelen en maakte op 4.1 januari 1 miljoen dollar over naar zijn eigen adres in China, zoals gerapporteerd door lokale nieuwsmedia. De aanvaller vond...
De advocaten van Sam Bankman-Fried beweren dat hij Robinhood-aandelen nodig heeft 'om zijn strafrechtelijke verdediging te betalen'
Het juridische team van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried heeft een motie ingediend in een poging om te voorkomen dat de debiteuren van de beurs controle uitoefenen op meer dan $450 miljoen aan aandelen Robinhood. In een periode van 5 januari...
SBF geeft commentaar op het lot van FTX; Nexo wordt geconfronteerd met strafrechtelijke beschuldigingen
Het grootste nieuws in de cryptowereld op 12 januari was dat voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried commentaar gaf op een mogelijk FTX-herstel en zijn kant van het verhaal vertelde. Elders wordt Nexo beschuldigd van financiële cr...