Signature Bank stond onder strafrechtelijk onderzoek voordat het instortte: rapport

Crypto-vriendelijke Signature Bank werd door de Amerikaanse autoriteiten strafrechtelijk onderzocht vanwege haar anti-witwaspraktijken voordat deze in het weekend plotseling instortte, Bloomberg gerapporteerd Woensdag, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak.

Volgens het rapport hebben onderzoekers van het ministerie van Justitie (DOJ) in Washington en Manhattan en mensen van de Securities and Exchange Commission (SEC) de gegevens van de bank nauwkeurig onderzocht.

Signature Bank onder ogen gezien crimineel onderzoek vóór ineenstorting

Aanklagers van het DOJ onderzoeken of het bedrijf passende maatregelen heeft genomen om het witwassen van geld te bestrijden door rekeninghouders te onderzoeken en transacties te monitoren.

De onderzoeken werden niet openbaar gemaakt op het moment van de sluiting van het bedrijf. Tijdens een gesprek met Bloomberg noemde een woordvoerder van de SEC echter een verklaring van voorzitter Gary Gensler op zondag toen de autoriteiten de bank sloten.

"We zullen onderzoek doen en handhavend optreden als we schendingen van de federale effectenwetten vinden", zei Gensler.

Het blijft onduidelijk wanneer het onderzoek is gestart en of het heeft geleid tot de sluiting van de bank door de toezichthouders, aangezien het personeel nog niet is beschuldigd van enig wangedrag. De toezichthouders onthulden ook dat ze het vertrouwen in het management van Signature Bank hadden verloren nadat het bedrijf geen betrouwbare gegevens had verstrekt.

Bedenk dat tijdens de sluitingsaankondiging op zondag de toezichthouders bekendgemaakt dat ze actie hadden ondernomen om dreigende besmetting te voorkomen, aangezien investeerders in paniek raakten over de liquiditeitsproblemen van Silicon Valley Bank (SVB).

Desalniettemin verzekerden de Federal Reserve Board, DOJ en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de Amerikanen dat alle depositohouders van de Signature Bank hun geld zouden ontvangen.

Rechercheurs Probe SVB

Ondertussen is Signature Bank niet de enige ingestorte financiële instelling die onder vuur ligt van Amerikaanse toezichthouders. SVB wordt momenteel onderzocht door de SEC en DOJ over de aandelenverkopen van haar leidinggevenden vóór de ondergang van de bank.

CryptoPotato gerapporteerd dat de sondes zich nog in de beginfase bevinden en dus niet noodzakelijkerwijs tot beschuldigingen hoeven te leiden.