Voormalige leidinggevenden van Gemini werden in 2022 strafrechtelijk onderzocht: rapport

• De voormalige leidinggevenden van Gemini werden vorig jaar geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek. 
• Het onderzoek was gebaseerd op een civiele zaak die was aangespannen door de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Twee voormalige leidinggevenden bij crypto-uitwisseling Gemini werden onderzocht als onderdeel van een nu afgesloten strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de eerste VS Bitcoin [BTC] futures-contract, dat door de beurs werd geïntroduceerd. Het onderzoek draaide om de civiele zaak die tegen de beurs was aangespannen door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in juni 2022.

Laptops van leidinggevenden van Gemini onderzocht

Volgens een rapport van Bloomberg, hadden toezichthouders Gemini beschuldigd van het misleiden van autoriteiten over het vermogen om manipulatie van Bitcoin-prijzen te voorkomen. Deze prijzen werden gebruikt als referentie voor de derivaten op basis van BTC. 

De twee voormalige leidinggevenden, Benjamin Small en Shane Molidor, werden gedagvaard door het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York. Als onderdeel van het strafrechtelijke onderzoek werden hun door het bedrijf uitgegeven laptops overgedragen aan federale aanklagers. Aanklagers gaven de laptops na een langdurig onderzoek terug aan Gemini en er werden geen strafrechtelijke vervolging ingediend.

Deze laptops worden nu door de CFTC aangevraagd voor hun civiele zaak tegen de beurs. Volgens gerechtelijke stukken, één leidinggevende, Small of Molidor,

"Opgesteld, bewerkt, beoordeeld en verklaringen afgelegd aan CFTC-personeel met betrekking tot het bitcoin-futurescontract."

De advocaat van Gemini verklaarde dat een van de laptops gecodeerd was en dat er op het moment van schrijven naar het wachtwoord werd gezocht. 

Benjamin Small, die klokkenluider werd nadat hij de beurs had verlaten, klaagde vorig jaar de cryptobeurs van de Winklevoss-tweeling aan, omdat hij beweerde dat het bedrijf hem had ontslagen wegens het melden van ongepaste transacties. Een arbiter vond dat het bedrijf Small in 2017 terecht had ontslagen wegens "grove nalatigheid" in zijn taken. Dit had geleid tot aanzienlijke financiële verliezen voor Gemini.