Sam Bankman-Fried geslagen met 4 nieuwe strafrechtelijke aanklachten na FTX Fallout

De in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) staat onder nog een extra laag juridische druk nadat een rechter donderdag een vervangende aanklacht van 12 punten tegen hem heeft ontzegeld. 

De indiening voegt 4 nieuwe aanklachten toe aan een aanklacht van 8 punten die in december is ingediend, en bevat nieuwe details over illegale politieke donaties door SBF.

Strodonorregeling

als de overheid beweert, Bankman-Fried heeft de activiteiten van zowel crypto-exchange FTX als zijn zusterhandelsfirma Alameda Research gedurende ten minste drie jaar "beschadigd", tot hun collectieve ineenstorting in november vorig jaar. 

Zijn plannen, volgens de aanvraag, omvatten het stelen van FTX-klantstortingen voor verschillende doeleinden, zoals zichzelf verrijken en curryen politieke gunst tussen beide partijen in Washington. 

De aanklacht beweert dat SBF en zijn mede-samenzweerders meer dan 300 politieke donaties hebben gedaan met behulp van de namen van andere mensen of met bedrijfsfondsen, in totaal tientallen miljoenen dollars. Dat is ruimschoots boven de limieten voor individuele campagnebijdragen en een schending van de wetten op campagnefinanciering. 

"Om te voorkomen dat bepaalde bijdragen in zijn naam publiekelijk zouden worden gerapporteerd, heeft Bankman-Fried samengespannen tot en heeft hij bepaalde politieke bijdragen geleverd in naam van twee andere FTX-executives", aldus de nieuwe indiening.

Voorbeelden van dergelijke illegale bijdragen waren onder meer een bijdrager die werd geïdentificeerd als mede-samenzweerder 1 (CC-1), die werd geselecteerd om ten minste $ 1 miljoen te doneren aan een PAC ter ondersteuning van een kandidaat die is aangesloten bij LGBTQ-kwesties. "Als je het centrumlinkse gezicht van onze uitgaven bent, betekent dat over het algemeen dat je veel geld geeft voor transactiedoeleinden", zei een van SBF's politieke adviseurs tegen CC-1. 

Terwijl de bijdragen van Bankman-Fried aan democratische kandidaten veel publiciteit kregen - en vaak onderzocht – de voormalige uitvoerende macht heeft beweerd ongeveer hetzelfde te hebben gedoneerd aan Republikeinse kandidaten. De aanklacht schetste inderdaad dat een afzonderlijke bijdrager, CC-2 genaamd, gefocust was op donaties aan conservatieven, in overeenstemming met Bankman-Fried's voorkeur om bijdragen aan Republikeinen 'duister' te houden. 

Andere nieuwe kosten

Naast het strodonorplan heeft de Grand Jury ook beweerd dat Bankman-Fried samenzweerde om bankfraude te plegen. Hij opende een bankrekening onder het voorwendsel van gebruik voor handel en marktmaking, hoewel deze in de praktijk werd gebruikt voor het ontvangen van FTX-klantendeposito's. 

Hij werd ook beschuldigd van het runnen van een geldtransactiebedrijf zonder vergunning en van samenzwering om witwaspraktijken te plegen 

Think CNBC, zei een bron die bekend is met de zaak, dat de nieuwe aanklachten Bankman-Fried tot 40 jaar gevangenisstraf kunnen opleveren als ze worden veroordeeld.