FTX-oprichter Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met nieuwe strafrechtelijke aanklachten nadat een rechter donderdag een nieuwe aanklacht van 12 punten tegen hem heeft ontzegeld, maanden nadat het voormalige hoofd van de crypto-uitwisseling vorig jaar voor het eerst werd aangeklaagd op acht punten.
Bankman-Fried staat momenteel onder huisarrest voor een obligatielening van 250 miljoen dollar. Hij pleitte niet schuldig aan strafrechtelijke aanklachten en wacht op een proces in oktober. Een woordvoerder van Bankman-Fried weigerde commentaar te geven.
De nieuwe aanklacht beschuldigt Bankman-Fried van samenzwering om bankfraude te plegen en samenzwering om een geldtransactiebedrijf zonder vergunning te runnen. Bankman-Fried wordt ook beschuldigd van onder andere het plegen van telefraude bij FTX-klanten, effectenfraude bij FTX-investeerders en samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren en de Federal Election Commission te bedriegen.
De nieuwe aanklacht beweert dat Bankman-Fried bepaalde politieke bijdragen heeft geleverd in de naam van twee andere FTX-leidinggevenden, omdat hij niet bekend wilde staan als een linkse partijdige of zijn naam verbonden wilde hebben aan sommige Republikeinse kandidaten. Een uitvoerende macht "werd uiteindelijk - althans in naam - een van de grootste democratische donoren bij de tussentijdse verkiezingen van 2022", aldus de aanklacht.
Het 39 pagina's tellende document beschuldigt Bankman-Fried ook van "opzettelijk en willens en wetens" samenzwering om bankfraude te plegen. De voormalige FTX-baas wordt ervan beschuldigd een financiële instelling te hebben verteld dat een rekening zou worden gebruikt voor handel en marktmaking, “hoewel Bankman-Fried wist dat de rekening zou worden gebruikt om geld van klanten te ontvangen en over te maken in de werking van een cryptocurrency-uitwisseling. ”
Bankman-Fried kan tientallen jaren de gevangenis in als hij op alle punten wordt veroordeeld.
De voormalige CEO en meerderheidsaandeelhouder van The Block heeft een reeks leningen bekendgemaakt van de voormalige oprichter van FTX en Alameda, Sam Bankman-Fried.
(Updates met aanvullende details in de vierde en vijfde alinea.)
Bron: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-inclusief-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss