De federale rechtbank die de vervolging van de voormalige chief executive officer van FTX, Sam Bankman-Fried, voorzit, heeft opdracht gegeven tot openbaarmaking van een vervangende aanklacht. Deze tenlastelegging bevat 12 afzonderlijke strafbare feiten.
In een vervangende aanklacht die op 22 februari werd ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, beweerde de Amerikaanse advocaat Damian Williams dat de acties van Bankman-Fried in de zaak waarbij FTX en Alameda betrokken waren, de indiening van 12 aanklachten rechtvaardigden. tegen hem. Volgens de aanklacht omvatten ze acht beschuldigingen die verband houden met samenzwering om fraude te plegen, evenals vier aanklachten elk voor draadfraude en effectenfraude.
De vervangende aanklacht tegen Bankman-Fried vermeldde een extra aanklacht wegens samenzwering om bankfraude te plegen en brak individuele beschuldigingen van draadfraude uit die verband hielden met zijn vermeende acties bij FTX en Alameda. De eerste aanklacht tegen Bankman-Fried, die op 13 december werd aangekondigd, omvatte acht soortgelijke aanklachten. De vervangende aanklacht bevatte echter negen aanklachten. Destijds vermeldden aanklagers ook samenzwering om grondstoffenfraude te plegen in hun aanklacht, die leek te zijn opgenomen in de vervangende aanklacht met betrekking tot de "aankoop en verkoop van derivaten" bij FTX. Deze aanklacht was schijnbaar opgenomen in de aanklacht met betrekking tot de 'aan- en verkoop van derivaten'.
In de aanklacht staat dat Bankman-Fried zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze activiteiten toen hij een bankrekening opende en probeerde deposito's van gebruikers te verkrijgen: "[Bankman-Fried en anderen] hebben valselijk tegenover een financiële instelling beweerd dat de rekening zou worden gebruikt voor handel en marktmaking, ook al wist hij dat de rekening zou worden gebruikt om geld van klanten te ontvangen en over te maken in het kader van een cryptocurrency uitwisseling, en daarna, in verband met het gebruik van de rekening voor de ontvangst en overdracht van geld van klanten in verband met de werking van een cryptovaluta
In verband met de claims van illegale politieke donaties, zei de aanvraag dat SBF en anderen meer dan 300 bijdragen hebben geleverd ter waarde van "tientallen miljoenen dollars" door gebruik te maken van "strodonoren" of bedrijfsfinanciering. Volgens de aantijgingen van de Amerikaanse procureur was Bankman-Fried in staat om "bijdragebeperkingen op individuele bijdragen te omzeilen" die waren opgelegd door de Federal Election Commission. Deze limieten zijn meestal vastgesteld op $ 100.
Volgens het document: "Terwijl het personeel van Alameda meestal toezicht hield op leningen aan leidinggevenden, werden de overdrachten aan Bankman-Fried in de maanden vóór de tussentijdse verkiezingen van 2022 niet gedocumenteerd op interne Alameda-monitoringspreadsheets." "In plaats daarvan gaf een interne Alameda-spreadsheet bijna $ 100 miljoen aan politieke donaties aan", ondanks het feit dat uit FEC-gegevens blijkt dat Alameda geen politieke bijdragen heeft geleverd voor de tussentijdse verkiezingen van 2022 aan kandidaten of politieke actiecomités (PAC's).
Sinds een hoorzitting op borgtocht in december, waarin zijn vader en moeder overeenkwamen om het eigen vermogen van hun eigendom in te zetten als onderdeel van de obligatie van Bankman- $ 250 miljoen Fried, is de voormalige CEO van FTX voornamelijk beperkt tot het huis van zijn ouders in Californië. De hoorzitting vond plaats in Californië. Andreas Paepcke, een onderzoekswetenschapper, en Larry Kramer, een voormalig decaan van de rechtenfaculteit van Stanford University, tekenden beiden als borg voor de borgtocht van Bankman, Fried's, die was vastgesteld op respectievelijk $ 200,000 en $ 500,000.
Terwijl het strafproces tegen Bankman-Fried in oktober voor de federale rechtbank begint, wordt de zaak met betrekking tot het faillissement van FTX nu behandeld door de United States Bankruptcy Court voor het District of Delaware. Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research, en Gary Wang, de mede-oprichter van FTX, pleitten schuldig als onderdeel van een pleidooi voor aantijgingen die identiek waren aan die tegen SBF. Veel brancheanalisten zijn van mening dat ze bewijs kunnen leveren over de zaak van SBF.
Bron: https://blockchain.news/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges