Thaise toezichthouder ondervraagt ​​CEO Zipmex voor vermeende illegale operaties

• Thai SEC opende een nieuwe zoektocht naar Zipmex op verdenking van het overtreden van de wet.
• De toezichthouder verzocht zijn CEO om voor aanstaande donderdag opheldering te geven.
• Vorig jaar bevroor Zipmex de toegang tot klantaccounts en stopte het opnemen.

Volgens lokale media meldt de Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) bepaalt of de failliete Zipmex-crypto-uitwisseling de staatsvoorschriften heeft geschonden door bepaalde digitale-activadiensten aan te bieden.

In het rapport werd opgemerkt dat de toezichthouder vorig jaar een brief had geschreven aan de CEO van Zipmex, Akalarp Yimwilai, waarin hij waarschuwde dat het bedrijf mogelijk illegaal handelde als beheerder van een digitaal vermogensfonds. De Thaise SEC gaf de CEO tot 12 januari 2023 om opheldering te geven.

De breuk tussen Zipmex en de Thaise SEC dateert van 2016, toen de toezichthouder de uitwisseling aan een politieonderzoek onderwierp, waarbij hij beweerde dat het cryptobedrijf onvolledige informatie had verstrekt in zijn procedurele nalevingsdocumenten.

Een paar jaar later bevroor Zipmex de toegang tot klantaccounts en stopte het opnemen, daarbij verwijzend naar financiële problemen. Met name V Ventures, een volledige dochteronderneming van Thoresen Thai Agencies PCL, staat op het punt Zipmex over te nemen voor ongeveer $ 100 miljoen. Volgens een rapport verwacht de beurs tegen april 2023 klantaccounts te deblokkeren met geld van de overname.

Vorige maand kondigde de Thaise regering aan dat ze een nieuw proces aan het ontwerpen was om het beheer van digitale activa te verbeteren, inclusief strengere regels om de bescherming van investeerders te vergroten. De activaregulator benadrukte de terugkerende mislukkingen van belangrijke virtuele vermogensbeheerders als een primaire zorg, wat leidde tot de nieuwe stap.

De Thaise SEC heeft daarom een ​​commissie opgericht bestaande uit relevante overheidsinstanties en vertegenwoordigers van de particuliere sector om manieren te onderzoeken en voor te stellen om de wetgeving inzake digitale activa te verbeteren.

Afgelopen september startte de Thaise SEC een openbare hoorzitting over het verbieden van deposito- en uitleendiensten. Het voorgestelde verbod zou het voor exploitanten onwettig maken om crypto-stortingen te accepteren met de belofte van verhoogde terugbetaling, zelfs als die fondsen afkomstig zijn van marketingbudgetten in plaats van de stijgende waarde van de activa.

Publicatie Bezichtigingen: 67