De crypto-industrie is opnieuw opgeschrikt door een ander schandaal. En deze keer is de naam van de entiteit in de schijnwerpers CoinDeal.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission uitgebracht een rapport waarin de aanklachten worden beschreven die zijn ingediend tegen acht personen en zakelijke entiteiten die bij de rotzooi betrokken waren.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en BannersGo, LLC zouden allemaal het investeringsplan CoinDeal hebben gebruikt om investeerders op te lichten.
De beklaagden worden beschuldigd van het overtreden van de bepalingen van de Securities Act en de Exchange Act die frauduleuze activiteiten verbieden en registratie vereisen.
CoinDeal: zaak in een notendop
Volgens het rapport beweerden de beschuldigden ten onrechte dat investeerders van CoinDeal extravagante rendementen zouden kunnen behalen in de onderliggende blockchain-technologie.
In de periode tussen 2019-2022 vergaarde de regeling $ 45 miljoen aan investeerdersfondsen.
De CoinDeal-fondsen werden vervolgens door de beschuldigde gebruikt voor persoonlijk gebruik, waarbij Chandran ze zelfs gebruikte om onroerend goed, auto's en een boot te kopen.
Daniel Gregus, directeur van het Chicago Regional Office van de SEC, zei:
"We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeringsrendementen van meer dan 500,000 keer zou opleveren voor investeerders."
De SEC eist dat alle beklaagden het gestolen geld terugbetalen, plus rente, boetes en dwangbevelen.
Het persbericht scheidde ook de beschuldigden met hun respectievelijke aanklachten, die als volgt zijn:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op en BannersGo worden beschuldigd van het overtreden van de antifraude- en registratiebepalingen van de Securities Act en Exchange Act
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op en BannersGo worden beschuldigd van het overtreden van de antifraudebepalingen van de Securities Act toen ze Chandran hielpen met het plan
- Mossel en AEO Publishing worden beschuldigd van het overtreden van de antifraudebepaling van de Securities Act en het verlenen van assistentie aan Glaspie bij de regeling
Over het algemeen is de CoinDeal-case nog steeds heet van de oven, dus we kunnen de komende dagen of maanden updates verwachten.
Ondertussen zit Chandran momenteel vast voor berechting in een afzonderlijke investeringsfraudezaak die is aangespannen door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Als Chandran schuldig wordt bevonden door de DOJ, kan hij 20 jaar in de federale gevangenis doorbrengen.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 777 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Wat dit betekent voor de crypto-industrie
Zoals we wellicht weten, staat de wereld van crypto, DeFi en Web3 nog in de kinderschoenen. Maar gedurende zijn hele leven heeft het al veel bereikt en heeft het een behoorlijk aantal zeer schandalige gebeurtenissen gehad, vergelijkbaar met die van de 2008 financiële crisis.
Met de ineenstorting van FTX, regulatie zou een van de manieren kunnen zijn om grootschalige fraude als deze te voorkomen.
Dit is echter niet nieuw, zelfs niet met ontwikkelde en opkomende economieën het aannemen van wetgeving met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies als betaalmiddel en ook om investeerders te beschermen.
Dat gezegd hebbende, moet de crypto-industrie klaar zijn om het hoofd te bieden aan een nieuwe golf van regelgeving om de crypto-industrie te verlossen van slechte actoren. De omvang van de toekomstige regelgeving valt echter nog te bezien.
- Uitgelichte afbeelding: WBRE
Bron: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/