De Chinese autoriteiten in Rong County zeiden onlangs dat ze acht personen hebben vervolgd die ervan worden beschuldigd het brein achter het Magic Data Chain (MDC) piramidespel te zijn. Er wordt gedacht dat de piramide...
Label: schema
Terra Like A Crypto "Piramide Scheme", zegt activist-investeerder Bill Ackman
Activistische investeerder Bill Ackman woog op de recente Terra-crisis en noemde het protocol een cryptoversie van een piramidespel. De opmerkingen van Ackman komen nadat de Terra-blockchain het grootste deel ervan heeft verloren...
Belastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen geïdentificeerd voor mogelijke crypto-belastingmisdaden die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder één zaak die een miljard dollar zou kunnen belopen.
$ 1 miljard crypto ponzi-schema geïdentificeerd door 5 financiële toezichthouders
Digitale valuta's zijn de afgelopen maand sinds de duik op de proef gesteld. De zich ontwikkelende bedrijfssector is opgeschrikt door fundamenteel veranderende kosten, dalende middelen en een assortiment aan financiële...
FBI arresteert CEO van NY-gebaseerd cryptoplatform voor vermeend frauduleus plan
Belangrijkste inzichten: De CEO van een crypto- en forex-handelsplatform wordt beschuldigd van een frauduleus plan. Eddy Alexandre beloofde zijn investeerders een wekelijks rendement van 5%. De zaak wordt behandeld door het Bureau...
Crypto-regelgevers uit 5 landen identificeren een potentieel Ponzi-schema van $ 1 miljard
De afgelopen maanden was het investeren in cryptocurrencies een uitdaging. De opkomende markt is opgeschrikt door radicaal veranderende prijzen, instortende activa en een verscheidenheid aan economische uitdagingen. Sinds N...
Terra-ecosysteem stort in, Sam Bankman-Fried koopt Robinhood-aandelen en cryptohandelaar krijgt gevangenisstraf voor een ponzi-schema: Hodler's Digest, 8-14 mei
Elke zaterdag zal Hodler's Digest je helpen elk belangrijk nieuwsverhaal van deze week bij te houden. De beste (en slechtste) koersen, hoogtepunten van adoptie en regelgeving, toonaangevende munten, pr...
VS, VK, Canada, Australië, Nederland delen cryptocriminele leads, inclusief een potentieel $ 1 miljard ponzi-schema - regulering
Ambtenaren uit de VS, het VK, Canada, Australië en Nederland hebben gegevens gedeeld en meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads geïdentificeerd, waaronder één zaak die een Ponzi-sc...
CFTC brengt Amerikaanse ingezetene in rekening in illegale valutaregeling van $ 59 miljoen
De Commodity Futures Trading Commission in de VS (CFTC) heeft gisteren bevestigd dat zij een civielrechtelijke handhavingsactie heeft aangespannen tegen Eddy Alexandre, een inwoner van Valley Stream, New York, in een frauduleuze...
Cryptocurrency: piramidespel versus Ponzi-schema?
– Advertentie – Heb je ooit je vrienden of familieleden horen zeggen dat ze in een Ponzi-plan zijn gevallen? Het gaat terug tot het begin van de 20e eeuw; het bestaat echter nog steeds. In werkelijkheid, ...
De Zuid-Afrikaanse Bitcoin-frauderegeling Masterminds gevraagd om meer dan $ 291 miljoen terug te betalen
MTI vroeg om ruim $291 miljoen terug te betalen ter dekking van een schuld wegens fraudeoperaties. Dit komt na een mislukte poging van de curatoren om het online handelsplatform illegaal te laten verklaren...
Crypto Trader met 'Ponzi-achtige' regeling van $ 5 miljoen wordt geconfronteerd met bijna 4 jaar gevangenisstraf: DoJ
Jeremy Spence, een 25-jarige cryptohandelaar uit Rhode Island, ook wel bekend als “Coin Signals” op sociale mediakanalen, is veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf omdat hij 170 mensen heeft opgelicht voor meer dan $ 5.37.
Meesterbreinen achter de Zuid-Afrikaanse Bitcoin Ponzi-regeling die wordt verteld om meer dan $ 291 miljoen terug te betalen - regulering
De meesterbreinen van een van Zuid-Afrika's grootste bitcoin Ponzi-fraude, Mirror Trading International (MTI), zijn door de vereffenaars van het plan gevraagd om ruim $291 miljoen terug te betalen ter dekking van de zwendeloperatie.
CFTC zet hardhandig optreden voort, beëindigt $ 543K FX Ponzi-schema
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag de indiening aangekondigd van een civielrechtelijke handhavingsactie tegen twee bedrijven, Nawabi Enterprise en Hyperion Consulting, en hun eigenaar Eshaq Na...
Ministerie van Justitie klaagt Crypto CEO aan voor vermeende $ 62 miljoen fraude
De CEO van mijnbouw- en investeringsplatform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. is aangeklaagd wegens het naar verluidt orkestreren van een fraude ter waarde van $62 miljoen die duizenden investeerders heeft getroffen. Volgens...
De SEC heeft een einde gemaakt aan een $ 62 miljoen cryptocurrency mining- en handelsregeling en de DOJ heeft de oprichter in rekening gebracht
De oprichter van MCC zou naar verluidt ook promotors en gelieerde ondernemingen hebben gerekruteerd om MCC te promoten in een piramidespel, waarbij de locatie en controle van de fraude-opbrengsten via verschillende buitenlandse cryptocurrencies verborgen werd gehouden.
CTO van technologie die in Bitcoin-Qt-portemonnee wordt gebruikt, denkt dat crypto een "Ponzi-schema" is
De CTO van het populaire programmeerframework Qt – dat technologiegiganten als Adobe, Tesla, Blackberry, Google en Blizzard gebruiken – noemde cryptocurrency op 6 mei een ‘Ponzi-schema’. Het bedrijf heeft echter ...
CEO van Mining Capital Coin aangeklaagd voor mastermining van $ 62 miljoen Crypto Ponzi-schema
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Luiz Capuci Jr, CEO van Mining Capital Coin vrijdag aangeklaagd wegens het orkestreren van een zwendel die investeerders over de hele wereld voor ongeveer $62 miljoen heeft opgelicht.
Crypto Pyramid Scam: DOJ brengt CEO van Mining Capital Coin in rekening bij fraude van $ 62 miljoen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de senior executive officer van Mining Capital Coin beschuldigd van samenzwering om een crypto-investeringszwendel ter waarde van $62 miljoen te plegen. Volgens de DOJ-klacht hebben Luiz Capuci en Unna...
SEC stopte $ 62 miljoen wereldwijd handels- en mijnbouwschema voor cryptovaluta
De SEC maakte de frauduleuze cryptomining- en handelsactiviteiten van MCC (Mining Capital Coin) in het land bekend. De MCC en zijn oprichters (Luiz Carlos Cappuci Jr. en Emerson Sounza Pires), en twee entiteiten...
CEO van Mining Capital Coin beschuldigd van investeringsfraude van $ 62 miljoen
De CEO en mede-oprichter van cryptomining- en investeringsplatform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. is door het ministerie van Justitie (DOJ) aangeklaagd wegens “naar verluidt het orkestreren van een $62 miljoen...
SEC stopt $ 62 miljoen cryptomining, handelsschema - DOJ klaagt oprichter aan - regulering
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een wereldwijd handels- en mijnbouwplan ter waarde van 62 miljoen dollar stopgezet en het ministerie van Justitie (DOJ) heeft de CEO en oprichter ervan aangeklaagd. Als conv...
Crypto-CEO aangeklaagd voor fraude van $ 62 miljoen
Alex Dovbnya Een man uit Florida is aangeklaagd voor een grootschalig cryptocurrency-fraudeplan. Luiz Capuci Jr., CEO van Mining Capital Coin, is beschuldigd van het orkestreren van een grootschalig cryptocurrency-fraudeplan ...
Ethereum: Ponzi-schema of echte kans? Gebruikers op hun hoede omdat de gasprijzen omhoogschieten
Het grootste slimme contractnetwerk Ethereum (ETH) ziet een ongeëvenaarde piek in inactiviteit. Van institutionele adoptie tot toenemende tractie, en wat al niet meer. Gezien de vraag zal het Ethereum (ETH) netwerkonderdeel...
Waarom heeft de burgemeester van New York de State BitLicense Removal Scheme voorgesteld?
Pro crypto-burgemeester van New York, Eric Adams, denkt dat de BitLicense-regel innovaties binnen de regio belemmert. Terwijl hij pleit voor de afschaffing van een strikt BitLicense-schema, heeft de burgemeester ...
US DOJ klaagt oprichter Block Bits Fund aan in een $960,000 Crypto Ponzi-regeling
De oprichter van het Block Bits Fund, de 44-jarige Japheth Dillman, wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aangeklaagd wegens het misleiden van investeerders tot het plegen van een valse arbitrage Autotrader van in totaal $960,...
Eric Adams dringt er bij de staat op aan het 'verstikkende' BitLicense-schema op te geven
De stadsmanager van New York, Eric Adams, heeft kritiek geuit op het BitLicensing-regime van zijn staat en beweert dat het innovatie en economische groei remt. In een buitengewoon afsluitend keynote-interview bij de Crypto...
CEO van FTX beschrijft opbrengstlandbouw als een Ponzi-schema
Sam Bankman-Fried, de CEO van FTX, heeft zijn uitleg gegeven over wat ‘opbrengstlandbouw’ precies is. Maar alerte luisteraars van de Odd Lots-podcast op 25 april zullen gemerkt hebben dat wat Bankman-Fried doet...
Amerikaanse vertegenwoordiger Madison Cawthorn beschuldigd van LGBCoin Pump-and-Dump-regeling
De Amerikaanse vertegenwoordiger Madison Cawthorn heeft mogelijk de federale wetten op handel met voorkennis getrotseerd na zijn vermeende betrokkenheid bij een crypto-pomp-en-dump-plan. Verschillende waakhondgroepen beweren dat de North Carolina...
Twee Europeanen werden aangeklaagd voor een Noord-Koreaans crypto-zwendelsysteem tegen een Amerikaan
Geen resultaat Bekijk alle resultaten © Copyright 2022. The Coin Republic Weet je zeker dat je dit bericht wilt ontgrendelen? Links ontgrendelen: 0 Ja Nee Weet u zeker dat u het abonnement wilt opzeggen? Ja Nee Bron: https://www.thecoin...
Scaramucci's SkyBridge voegt Bitcoin toe aan zijn 401 (k) pensioenstelsel, naar voorbeeld van Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci heeft getweet dat Bitcoin onderdeel zou worden van SkyBridge's 401(k)-programma. SkyBridge Capital-oprichter en CEO Scaramucci heeft op Twitter aangekondigd ...
Robert Taylor beschuldigd van illegale Bitcoin ATM-regeling
Een man is beschuldigd van het runnen van verschillende illegale bitcoin- en crypto-geldautomaten in New York die in wasserettes in de hele staat waren opgezet. Robert Taylor, 35 jaar oud, is aangeklaagd voor misdaden...