De CEO van mijnbouw- en investeringsplatform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. is aangeklaagd voor het naar verluidt orkestreren van een fraude van $ 62 miljoen die duizenden investeerders trof.
Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) op vrijdag beloofde Capuci investeringen te gebruiken om nieuwe cryptocurrency te delven, maar in plaats daarvan sluisde hij geld door naar portefeuilles onder zijn controle.
Capuci zou ook op frauduleuze wijze de "Trading Bots" van MCC op de markt hebben gebracht, en beweerden dat ze in staat waren om "duizenden transacties per seconde" uit te voeren en winst te genereren voor investeerders.
In plaats daarvan, zei het DoJ, gaf Capuci opnieuw geld door aan zichzelf en zijn mede-samenzweerders.
De aanklacht beweert verder dat Capuci een soort piramidespel uitvoerde, waarbij geschenken werden beloofd aan een netwerk van promotors als ze met succes nieuwe investeerders zouden rekruteren. De aangeboden beloningen zouden iPads, Apple Watches en zelfs Capuci's eigen persoonlijke Ferrari omvatten.
Capuci uit Florida riskeert een gevangenisstraf van maximaal 45 jaar als hij wordt veroordeeld voor alle aanklachten tegen hem. Hij wordt beschuldigd van overboekingsfraude, fraude met effecten en internationaal witwassen van geld.
"Op cryptovaluta gebaseerde fraude ondermijnt de financiële markten over de hele wereld, aangezien slechte actoren investeerders oplichten en het vermogen van legitieme ondernemers om te innoveren in deze opkomende ruimte beperkt", zei assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de DoJ's Criminal Division.
"De afdeling is vastbesloten om het geld - fysiek of digitaal - te volgen om criminele schema's aan het licht te brengen, deze fraudeurs verantwoordelijk te houden en investeerders te beschermen", voegde hij eraan toe.
Autoriteiten markeren crypto-CEO in april
Volgens een Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) klacht vorige maand ingediend, verkochten Capuci en zijn mede-oprichter Emerson Souza Pires mijnbouwpakketten aan meer dan 65,000 investeerders met een belofte van dagelijks rendement van 1%, wekelijks betaald.
De regeling was in werking sinds ten minste januari 2018.
Aanvankelijk beloofd dat hun rendement binnen zou zijn Bitcoin, ontdekten beleggers later dat ze geld moesten opnemen in de vorm van Capital Coin, het oorspronkelijke token van MCC.
Toen ze probeerden deze activa te liquideren voordat hun lidmaatschap van een jaar afliep, werden ze geconfronteerd met fouten en werden ze gedwongen om ofwel meer mijnbouwpakketten te kopen of investeringen te verbeuren.
Met het geld dat via de regeling werd opgehaald, financierden Capuci en Pires volgens de SEC hun eigen "uitbundige levensstijl", door Lamborghini's, jachten en onroerend goed te kopen.
In april vaardigde een rechter in Florida een tijdelijk straatverbod uit tegen Capuci en zijn vermeende mede-samenzweerders, en een bevel tot bevriezing van hun tegoeden.
Het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme