De CEO en mede-oprichter van het cryptomining- en investeringsplatform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. is door het ministerie van Justitie (DOJ) aangeklaagd voor "het naar verluidt orkestreren van een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen."
Het DOJ beschuldigt Capuci van samenzwering om overboekingsfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om internationaal geld wit te wassen in verband met verschillende vermeend frauduleuze schema's die werden uitgevoerd via MCC. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 45 jaar.
Volgens de DOJ's aanklacht, wordt Capuci (naast niet bij naam genoemde mede-samenzweerders) beschuldigd van misleiding van investeerders over het winstpotentieel van MCC-mijnpakketten en een native token genaamd Capital Coin die werd ondersteund door de "grootste cryptocurrency-mijnoperatie ter wereld".
Als onderdeel van de mijnbouwpakketten zou Capuci "aanzienlijke winsten en gegarandeerde rendementen hebben aangeprezen door het geld van investeerders te gebruiken om nieuwe cryptocurrency te delven", maar naar verluidt niet op de afspraak hebben gepresteerd:
"Zoals beweerd in de aanklacht, voerde Capuci echter een frauduleus investeringsplan uit en gebruikte het geld van investeerders niet om nieuwe cryptocurrency te delven, zoals beloofd, maar in plaats daarvan het geld om te leiden naar cryptocurrency-portefeuilles die onder zijn controle stonden."
Capuci wordt ook beschuldigd van het op de markt brengen van dubieuze MCC Handelsbots "met nieuwe technologie die nog nooit eerder is gezien" die "duizenden transacties per seconde" zou kunnen uitvoeren en dagelijks rendement voor beleggers zou kunnen genereren.
“Zoals hij deed met de Mijnbouwpakketten, zou Capuci echter een investeringsfraudeplan met de Trading Bots hebben uitgevoerd en niet, zoals hij beloofde, MCC Trading Bots gebruiken om inkomsten voor investeerders te genereren, maar in plaats daarvan het geld naar zichzelf en zijn collega's doorsluizen. -samenzweerders”, luidt de aanklacht van het DOJ.
Bovendien zouden de MCC-CEO en mede-oprichter MCC-promotors en gelieerde ondernemingen hebben aangeworven als onderdeel van een: multi-level marketing schema. In ruil voor het lokken van investeerders naar het MCC-ecosysteem, zou Capuci alles hebben beloofd, van "Apple-horloges en iPads tot luxe voertuigen zoals een Lamborghini, Porsche" en zelfs zijn eigen persoonlijke Ferrari.
"Capuci verhulde verder de locatie en controle van de fraude-opbrengsten verkregen van investeerders door de fondsen internationaal wit te wassen via verschillende in het buitenland gevestigde cryptocurrency-uitwisselingen."
De aanklacht van het DOJ werd ook aangekondigd op dezelfde dag dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) geschetst fraudeaanklachten tegen MCC, mede-oprichter Emerson Pires, Capuci en twee entiteiten die door Capuci worden gecontroleerd in CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) en Bitchain Exchanges (Bitchain).
Volgens de klacht van de SEC "verkochten MCC, Capuci en Pires mijnbouwpakketten aan 65,535 investeerders over de hele wereld en beloofden ze een dagelijks rendement van 1 procent, wekelijks betaald" in de loop van een jaar.
De SEC beweerde dat investeerders aanvankelijk rendement in Bitcoin (BTC) werd beloofd, maar dit werd vervolgens gewijzigd in MCC's Capital Coin (CPTL), die alleen kon worden ingewisseld op "een nep-crypto-activahandelsplatform dat Capuci heeft gecreëerd en beheerd", genaamd Bitchain.
Toen het echter tijd werd voor gebruikers om hun geld op te nemen, konden ze alleen een ander mijnpakket kopen of hun geld verliezen.
Zie ook: Nieuwe tracker voor crypto-geschillen belicht 300 gevallen van SafeMoon tot Pepe the Frog
De SEC beweert dat Pires en Capuci "ten minste $ 8.1 miljoen hebben verdiend met de verkoop van de mijnbouwpakketten en $ 3.2 miljoen aan opstartkosten."
“Zoals de klacht beweert, hebben Capuci en Pires elke gelegenheid aangegrepen om meer geld te krijgen van nietsvermoedende investeerders op valse beloften van bizarre rendementen en gebruikten ze investeerdersgelden die waren opgehaald uit dit frauduleuze plan om een weelderige levensstijl te financieren, waaronder de aankoop van Lamborghini’s, jachten en onroerend goed, ” zei A. Kristina Littman, hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC-handhavingsafdeling.
De SEC verklaarde ook dat de rechtbank voor het zuidelijke district van Florida vorige maand een tijdelijk straatverbod tegen de beklaagden had uitgevaardigd en een bevel tot bevriezing van hun tegoeden.
Bron: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme