De Commodity Futures Trading Commission in de VS (CFTC) bevestigde gisteren dat het een civiele handhavingsactie heeft aangespannen tegen Eddy Alexandre, een inwoner van Valley Stream, New York in een frauduleuze FX-regeling ter waarde van $ 59 miljoen.
De Amerikaanse autoriteit heeft soortgelijke maatregelen genomen tegen Alexandre's bedrijf EminiFX Inc. Uit de door CFTC gedeelde details blijkt dat Alexandre investeerders een wekelijks rendement van 5% beloofde en ten minste $ 59 miljoen van honderden mensen nam om in vreemde valuta en crypto-activa te handelen.
CFTC merkte op dat Alexandre slechts 9% van het geld van klanten gebruikte om FX en cryptocurrencies te verhandelen. Hij verloor $ 6.2 miljoen, ongeveer 70% van het bedrag, door onrendabele handel en vergoedingen. Alexandre gebruikte het geld van klanten ook voor zijn persoonlijke uitgaven.
“De aanklacht beweert dat de beklaagden ook aanzienlijke bedragen van het resterende geld van klanten hebben verduisterd door het naar rekeningen op naam van Alexandre te sturen, het te gebruiken om andere klanten te betalen in een Ponzi-achtig plan en het te gebruiken voor Alexandre's persoonlijke uitgaven. Alexandre gebruikte bijvoorbeeld deelnemersfondsen om betalingen te doen aan BMW, Mercedes Benz en Saks Fifth Avenue. Er werden ook betalingen gedaan voor vluchten, luxe hotels, kleding en ergotherapie en fysiotherapie. Alexandre gebruikte ook aanzienlijke deelnemersfondsen om kantoorruimte te huren en in te richten voor EminiFX en om "gala's" te organiseren namens EminiFX, "Cftc bekend.
FX-fraude-adviezen
FX en crypto fraudeurs zijn weer begonnen te stijgen in de VS. Om investeerders te waarschuwen voor frauduleuze activiteiten, heeft CFTC in het verleden verschillende FX Fraud Advisories uitgegeven. De autoriteit drong er bij investeerders ook op aan om de registratie van een persoon of bedrijf bij CFTC te controleren om hun geloofwaardigheid te beoordelen.
“De CFTC heeft verschillende fraudeadviezen voor klantenbescherming uitgegeven die de waarschuwingssignalen van fraude geven, waaronder de Commodity Pool Fraud Advisory en de Forex Fraud Advisory, die klanten op de hoogte stellen van dit soort fraude en eenvoudige manieren opsommen om ze te herkennen en het publiek te informeren over mogelijke risico's verbonden aan het beleggen of speculeren in virtuele valuta of onlangs gelanceerde Bitcoin-futures en -opties, "voegde CFTC eraan toe.
De Commodity Futures Trading Commission in de VS (CFTC) bevestigde gisteren dat het een civiele handhavingsactie heeft aangespannen tegen Eddy Alexandre, een inwoner van Valley Stream, New York in een frauduleuze FX-regeling ter waarde van $ 59 miljoen.
De Amerikaanse autoriteit heeft soortgelijke maatregelen genomen tegen Alexandre's bedrijf EminiFX Inc. Uit de door CFTC gedeelde details blijkt dat Alexandre investeerders een wekelijks rendement van 5% beloofde en ten minste $ 59 miljoen van honderden mensen nam om in vreemde valuta en crypto-activa te handelen.
CFTC merkte op dat Alexandre slechts 9% van het geld van klanten gebruikte om FX en cryptocurrencies te verhandelen. Hij verloor $ 6.2 miljoen, ongeveer 70% van het bedrag, door onrendabele handel en vergoedingen. Alexandre gebruikte het geld van klanten ook voor zijn persoonlijke uitgaven.
“De aanklacht beweert dat de beklaagden ook aanzienlijke bedragen van het resterende geld van klanten hebben verduisterd door het naar rekeningen op naam van Alexandre te sturen, het te gebruiken om andere klanten te betalen in een Ponzi-achtig plan en het te gebruiken voor Alexandre's persoonlijke uitgaven. Alexandre gebruikte bijvoorbeeld deelnemersfondsen om betalingen te doen aan BMW, Mercedes Benz en Saks Fifth Avenue. Er werden ook betalingen gedaan voor vluchten, luxe hotels, kleding en ergotherapie en fysiotherapie. Alexandre gebruikte ook aanzienlijke deelnemersfondsen om kantoorruimte te huren en in te richten voor EminiFX en om "gala's" te organiseren namens EminiFX, "Cftc bekend.
FX-fraude-adviezen
FX en crypto fraudeurs zijn weer begonnen te stijgen in de VS. Om investeerders te waarschuwen voor frauduleuze activiteiten, heeft CFTC in het verleden verschillende FX Fraud Advisories uitgegeven. De autoriteit drong er bij investeerders ook op aan om de registratie van een persoon of bedrijf bij CFTC te controleren om hun geloofwaardigheid te beoordelen.
“De CFTC heeft verschillende fraudeadviezen voor klantenbescherming uitgegeven die de waarschuwingssignalen van fraude geven, waaronder de Commodity Pool Fraud Advisory en de Forex Fraud Advisory, die klanten op de hoogte stellen van dit soort fraude en eenvoudige manieren opsommen om ze te herkennen en het publiek te informeren over mogelijke risico's verbonden aan het beleggen of speculeren in virtuele valuta of onlangs gelanceerde Bitcoin-futures en -opties, "voegde CFTC eraan toe.
Bron: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/