De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een wereldwijd handels- en mijnbouwplan van $ 62 miljoen stopgezet en het ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn CEO en oprichter aangeklaagd. Als hij op alle punten wordt veroordeeld, riskeert hij een maximale totale straf van 45 jaar gevangenisstraf, aldus het ministerie van Justitie.
SEC stopt $ 62 miljoen wereldwijde fraude met cryptovaluta
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vrijdag aangekondigd dat het een frauduleus cryptomining- en handelssysteem heeft stopgezet.
De SEC heeft MCC International (ook bekend als Mining Capital Coin), de oprichters (Luiz Carlos Capuci Jr. en Emerson Souza Pires) en twee door hen gecontroleerde entiteiten aangeklaagd. De kosten zijn "in verband met het niet-geregistreerde aanbod en de frauduleuze verkoop van investeringsplannen, mijnbouwpakketten genaamd, aan duizenden investeerders", merkte het bureau op.
De effectenwaakhond gaf aan dat sinds ten minste januari 2018:
MCC, Capuci en Pires verkochten mijnbouwpakketten aan 65,535 investeerders wereldwijd en beloofden een dagelijks rendement van 1 procent, wekelijks betaald, voor een periode van maximaal 52 weken.
In de klacht wordt ook beweerd dat MCC-investeerders aanvankelijk rendement in bitcoin hadden beloofd (BTC). De beklaagden eisten later echter dat beleggers hun investeringen in tokens, de zogenaamde capital coin (CPTL), moesten terugtrekken, wat de eigen token van MCC was.
DOJ klaagt oprichter en CEO van MCC aan
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vrijdag ook onafhankelijk aangekondigd dat Capuci, de oprichter en CEO van MCC, een vermeend cryptocurrency-mining- en investeringsplatform, is aangeklaagd voor een wereldwijd cryptocurrency-fraudeplan van $ 62 miljoen.
Capuci uit Port St. Lucie, Florida, misleidde investeerders over het cryptocurrency-mining- en investeringsprogramma van zijn platform, en verleidde hen om te investeren in MCC's 'mining packages', beschreef het DOJ. Hij en zijn mede-samenzweerders beweerden dat MCC een internationaal netwerk van cryptocurrency-mijnmachines had die "aanzienlijke winsten en gegarandeerde rendementen" voor investeerders konden genereren.
Ze prezen ook de eigen cryptocurrency van MCC aan als een vermeende gedecentraliseerde autonome organisatie die "gestabiliseerd was door inkomsten uit de grootste cryptocurrency-mijnbouwoperatie ter wereld", voegde het DOJ eraan toe en merkte op:
Capuci voerde echter een frauduleus investeringsplan uit en gebruikte het geld van investeerders niet om nieuwe cryptocurrency te delven, zoals beloofd, maar in plaats daarvan leidde het de fondsen om naar cryptocurrency-portefeuilles die onder zijn controle stonden.
De aanklacht beweert verder dat Capuci de vermeende "handelsbots" van MCC heeft aangeprezen en op frauduleuze wijze op de markt heeft gebracht als een extra investeringsmechanisme om beleggers te helpen winst te maken op de markt voor cryptocurrency.
De MCC-oprichter zou ook promotors en gelieerde ondernemingen hebben aangeworven om MCC te promoten in een piramidespel, zei het DOJ, eraan toevoegend dat hij de locatie en controle van de fraude-opbrengsten verder verborg door het geld wit te wassen via verschillende in het buitenland gevestigde cryptocurrency-uitwisselingen. Het ministerie van Justitie voegde eraan toe:
Capuci wordt beschuldigd van samenzwering om fraude met overboekingen te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om internationaal geld wit te wassen. Als hij op alle punten wordt veroordeeld, riskeert hij een maximale totale straf van 45 jaar gevangenisstraf.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/