Een Mexicaanse rechtbank heeft eerder deze maand vijf mannen aangeklaagd die werden beschuldigd van het ontvoeren en vermoorden van Amerikanen, dagen nadat een vleugel van het Mexicaanse Golfkartel de mannen vastgebonden had achtergelaten in een Matamoros-straat, samen met...
Label: Klaagt aan
US DoJ klaagt Forsage-oprichters aan voor $ 340 miljoen Ponzi-plan
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft vier oprichters van Forsage aangeklaagd voor het orkestreren van het wereldwijd miljoenen dollars kostende DeFi Ponzi- en piramidespel. Als de verdachten veroordeeld worden, kunnen ze...
US DOJ klaagt twee Estse mannen aan voor meer dan $ 575 miljoen cryptofraude
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee Estse mannen aangeklaagd voor het exploiteren van cryptocurrency-programma's waarmee investeerders voor $575 miljoen zouden zijn opgelicht. Volgens het persbericht...
DOJ klaagt 6 mensen aan in 4 crypto-zwendel, waaronder Baller Ape NFT Rug-Pull
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft zes mensen aangeklaagd in vier verschillende gevallen van fraude met cryptocurrency, waaronder Baller Ape NFT rug-pull, ter waarde van bijna $6 miljoen. Baller Ape NFT-zwendel volgens een...
US DOJ klaagt 6 personen aan voor cryptofraude-schema's die meer dan $ 135 miljoen hebben gegenereerd
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft zes mensen aangeklaagd die betrokken zouden zijn bij verschillende cryptomisdaden, waaronder NFT’s, waarbij $135 miljoen werd weggesluisd van nietsvermoedende investeerders. Baller Ape NFT-promo...
CFTC klaagt 2 mannen aan voor het runnen van een crypto Ponzi-schema van $ 44 miljoen
Een aantal recente Ponzi-plannen hebben gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde financiële infrastructuur (DeFi) en het crypto-ecosysteem om van hun investeerders te stelen. CFTC heeft twee Amerikanen aangeklaagd voor het runnen van een cryptocurre...
Grand Jury klaagt Buffalo Shooter Payton Gendron aan wegens moord met voorbedachten rade
Topline Payton Gendron, de 18-jarige blanke man die ervan wordt beschuldigd vorige week tien mensen – van wie de meesten zwart waren – te hebben vermoord in een supermarkt in Buffalo, New York, verscheen donderdag kort voor de rechtbank na een...
Ministerie van Justitie klaagt Crypto CEO aan voor vermeende $ 62 miljoen fraude
De CEO van mijnbouw- en investeringsplatform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. is aangeklaagd wegens het naar verluidt orkestreren van een fraude ter waarde van $62 miljoen die duizenden investeerders heeft getroffen. Volgens...
SEC stopt $ 62 miljoen cryptomining, handelsschema - DOJ klaagt oprichter aan - regulering
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een wereldwijd handels- en mijnbouwplan ter waarde van 62 miljoen dollar stopgezet en het ministerie van Justitie (DOJ) heeft de CEO en oprichter ervan aangeklaagd. Als conv...
US DOJ klaagt CEO van Mining Capital aan voor investeringsfraude van $ 62 miljoen
Vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de CEO van Mining Capital Coin (MCC) aangeklaagd wegens het beramen van wereldwijde investeringsfraude ter waarde van $62 miljoen. Volgens de aanklacht heeft Luiz Capuci Jr....
US DOJ klaagt Block Bits-oprichter aan voor $ 1 miljoen fraude
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de oprichter van het Block Bits Fund een regeling van $ 1 miljoen aangeklaagd. De DOJ zegt dat de 44-jarige Japheth Dillman betrokken was bij een crypto-fraude waarbij $960,000 werd opgelicht...
US DOJ klaagt oprichter Block Bits Fund aan in een $960,000 Crypto Ponzi-regeling
De oprichter van het Block Bits Fund, de 44-jarige Japheth Dillman, wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aangeklaagd wegens het misleiden van investeerders tot het plegen van een valse arbitrage Autotrader van in totaal $960,...
VS klaagt Russische regeringsmedewerkers aan die naar verluidt een ingrijpende hackcampagne hebben uitgevoerd gericht op energie-infrastructuur wereldwijd
Topline Het ministerie van Justitie heeft donderdag de aanklachten vrijgegeven tegen vier Russische overheidsmedewerkers in twee afzonderlijke zaken, waarvan de aanklagers beweren betrokken te zijn bij een hackcampagne gericht op energiebedrijven...
US Department of Justice klaagt BitConnect-oprichter aan voor $ 2,400,000,000 Crypto-schema
Een federale grand jury in San Diego heeft zojuist de oprichter van het BitConnect-cryptoprogramma aangeklaagd, dat naar verluidt duizenden investeerders in de VS en daarbuiten heeft opgelicht. In een vrijdag gepubliceerde verklaring zegt...
Federale Grand Jury in San Diego klaagt de oprichter van BitConnect aan
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vandaag aangekondigd dat Satish Kumbhani, de oprichter van de crypto-zwendel BitConnect ter waarde van $2.4 miljard, is aangeklaagd. De volumes in het vierde kwartaal van 4 zijn gestegen of gedaald en hoeveel? T...
DOJ klaagt de Indiase oprichter van BitConnect aan voor $ 2.4 miljard crypto Ponzi-schema
De oprichter van de beruchte crypto-uitwisseling BitConnect, Satish Kumbhani, is aangeklaagd wegens het naar verluidt misleiden van investeerders wereldwijd en het oplichten van hen daarbij voor 2.4 miljard dollar. Volgens t...
Federal Grand Jury klaagt BitConnect-oprichter aan over vermeende $ 2.4 miljard crypto-regeling
In het kort Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vandaag de aanklacht aangekondigd tegen BitConnect-oprichter Satish Kumbhani. De aanklacht beweert dat Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer 2.4 miljard dollar hebben verkregen...
DOJ klaagt oprichter van Cryptsy Exchange aan voor het stelen van $ 1 miljoen in crypto
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft de CEO en oprichter van Project Investors Inc. (ook bekend als Cryptsy), Paul Vernon, aangeklaagd voor het stelen van $1 miljoen uit portemonnees die de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling...