Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft Project Investors Inc. (ook bekend als Cryptsy) CEO en oprichter Paul Vernon aangeklaagd voor het stelen van $ 1 miljoen uit portefeuilles die de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling beheerde, zo maakte het bureau woensdag bekend.
In een aanklacht van 17 tellingen die werd ontzegeld in de federale rechtbank in Miami, beschuldigde het DOJ Vernon, 48, van belastingontduiking, draadfraude, witwassen van geld, computerfraude en vernietiging van records in een federaal onderzoek, naast andere aanklachten.
Het DOJ beweert dat Vernon tussen mei 2013 en mei 2015 meer dan $ 1 miljoen heeft gestolen uit portemonnees die de beurs beheerde en zijn eigen crypto-portemonnee gebruikte om het geld over te schrijven naar zijn persoonlijke bankrekening. Maar "op geen enkel moment tijdens deze periode" heeft Vernon de diefstal aan zijn klanten bekendgemaakt.
Volgens het DoJ liet Vernon in juli 2014 Cryptsy-medewerkers weten dat een hacker $ 5 miljoen aan bitcoin en andere cryptocurrencies van de beurs had gestolen, maar hij rapporteerde de hack pas in november 2015 aan zijn klanten.
Het bureau zegt dat Vernon in 2016, nadat hij naar China was verhuisd en had aangekondigd dat Cryptsy onder curatele stond, vanaf een externe locatie de Cryptsy-servers heeft gehackt, de database van Cryptsy met het geld van klanten heeft gestolen en de database heeft vernietigd om zijn illegale activiteiten te verbergen. Vernon blijft ondergedoken. Cryptsy sloot in 2016.
Het DOJ beweert ook dat Vernon "valse en frauduleuze" federale inkomstenbelastingrapporten heeft ingediend, waarbij hij aanzienlijk te weinig rapporteerde en te weinig betaalde wat hij verschuldigd was.
David Silver, een advocaat voor effectenfraude en investeringsverlies die een civiele rechtszaak heeft aangespannen tegen Vernon en de beurs, is van mening dat Vernon in China blijft. Silver vertelde CoinDesk dat hij de 11,325 bitcoins zal blijven volgen die "verdwenen zijn en die onaangeroerd blijven in privé-portefeuilles."
"We blijven die munten in realtime volgen", zei Silver. "Als Vernon ooit probeert het gestolen geld te liquideren, zullen we binnen de grenzen van de wet werken om die gestolen bitcoin te bevriezen en terug te krijgen."
Lees verder: Cryptsy CEO stal miljoenen van beurs, beweert de curator
Bron: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/