Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft opgeladen twee Estonian Men voor het uitvoeren van cryptocurrency-regelingen die naar verluidt investeerders voor $ 575 miljoen hebben opgelicht.
Volgens het persbericht waren de beklaagden, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 37, gearresteerd op 20 november in Tallinn, Estland, met de gezamenlijke inspanningen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Estse wetshandhaving.
Veelzijdige crypto-schema's
Potapenko en Turõgin zouden honderdduizenden slachtoffers hebben opgelicht door middel van veelzijdige plannen. De beklaagden exploiteerden twee illegale bedrijven, een cryptominingbedrijf HashFlare en een investeringsbedrijf Polybius.
Het duo bracht de investeringsmaatschappij in 2017 op de markt als een bank met een speciale focus op digitale activa. Ze beloofden slachtoffers ook dividenden op hun investeringen toen ze aandelen in het bedrijf kochten. De beklaagden genereerden ongeveer $ 25 miljoen uit het bedrijf en kwamen hun deel van de deal niet na.
Evenzo beweerden Potapenko en Turõgin dat HashFlare een productiebedrijf voor mijnbouwapparatuur is dat tools ontwikkelt voor het minen van Bitcoin en andere cryptocurrencies. In werkelijkheid beschikte HashFlare echter niet over de infrastructuur die het beweerde te hebben geproduceerd.
De beklaagden tekenden ook betaalde contracten met klanten waardoor gebruikers een percentage van de mijnbouwactiviteiten van HashFlare konden huren in ruil voor de BTC die met hun apparatuur werd geproduceerd.
Potapenko en Turõgin genereerden tussen 550 en 2015 $ 2019 miljoen uit hun mijnbouwactiviteiten.
Verbazingwekkende schema's
De Amerikaanse advocaat Nick Brown voor het westelijke district van Washington merkte op dat de lengte van het plan echt "verbazingwekkend" is.
De beklaagden gebruikten de opbrengsten van de regelingen om luxe appartementen en dure auto's te kopen.
“De omvang en reikwijdte van de vermeende regeling zijn echt verbazingwekkend. Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen. Ze lokten investeerders met valse verklaringen en betaalden vervolgens vroege investeerders af met geld van degenen die later investeerden”, aldus advocaat Brown.
DOJ klaagt Estse zakenlieden aan
Het DOJ beschuldigde de beklaagden ook van samenzwering om witwaspraktijken te plegen. Potapenko en Turõgin zouden de criminele fondsen hebben opgeschoond via lege vennootschappen, nepcontracten en facturen.
Volgens de aanklacht omvat de samenzwering van het witwassen van geld 75 fysieke eigendommen, zes luxe auto's, crypto-portemonnees en duizenden cryptocurrency-mijnmachines.
Het duo is geweest opgeladen met 16 tellingen van draadfraude en één telling van samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Elke verdachte zal bij veroordeling maximaal 20 jaar gevangenisstraf uitzitten.
Uw crypto verdient de beste beveiliging. Krijg een Ledger hardware wallet voor slechts $79!
Bron: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/