Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft vier oprichters van Forsage aangeklaagd voor het orkestreren van het wereldwijde DeFi Ponzi- en piramidespel van meerdere miljoenen dollars. Als ze worden veroordeeld, kunnen de verdachten tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
DoJ klaagt de oprichters van Forsage aan
Een federale grand jury in het district Oregon heeft vier oprichters van Forsage aangeklaagd: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslkov, alle Russische burgers voor hun betrokkenheid bij het wereldwijde Ponzi-plan dat ongeveer $ 340 miljoen aan investeerders opleverde.
Per a verklaring vrijgegeven door het DoJ, promootten de beklaagden het inmiddels ter ziele gegane Forsage als een gedecentraliseerd matrixinvesteringsprogramma, mogelijk gemaakt door ethereum slimme contracten en andere blockchains. De beklaagden exploiteerden Forsage als een compleet Ponzi- en piramidespel.
De Amerikaanse advocaat Natalie Wight voor het district Oregon merkte op:
“De aanklacht van vandaag is het resultaat van een grondig onderzoek dat maanden heeft geduurd om de systematische diefstal van honderden miljoenen dollars bij elkaar te brengen. Aanklachten indienen tegen buitenlandse actoren die nieuwe technologie hebben gebruikt om fraude te plegen in een opkomende financiële markt, is een gecompliceerde onderneming die alleen mogelijk is met de volledige en volledige coördinatie van meerdere wetshandhavingsinstanties.”
Verdachten kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen
Volgens de aanklacht, terwijl de beklaagden Forsage aan het publiek adverteerden als een legitieme en lucratieve investeringsmogelijkheid met een laag risico, tonen blockchain-gegevens aan dat meer dan 80% van de investeerders minder terugkreeg ETH dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag, en meer dan 50% van de gebruikers ontving nooit een uitbetaling voordat het Ponzi-schema instortte.
Bovendien onthulden gerechtelijke documenten dat de beklaagden een achterdeur creëerden in ten minste één van Forsage's accounts (bekend als xGold smart contract op de Ethereum-blockchain) en de stortingen van gebruikers van het account omleidden naar crypto-wallets onder hun controle.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev en Maslakov zijn beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen en kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen als ze worden veroordeeld.
In gerelateerd nieuws, de SEC ook opgeladen 11 personen die afgelopen augustus betrokken waren bij het Forsage-piramidespel, zochten voorlopige voorzieningen, kwijtschelding en civielrechtelijke straffen.
Afgelopen december meldde crypto.news dat Karl Sebastian Greenwood, de mede-oprichter van het OneCoin crypto Ponzi-schema, schuldig had gepleit aan alle beschuldigingen van fraude en het witwassen van circuitgeld die tegen hem waren ingebracht.
In dezelfde ader, meldt kwam eerder deze maand naar voren dat Ruja "Crypto Queen" Ignatova, de oprichter van het OneCoin-piramidespel wiens verblijfplaats een mysterie was voor wetshandhavers, in 2018 werd vermoord.
Bron: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/