DOJ klaagt 6 mensen aan in 4 crypto-zwendel, waaronder Baller Ape NFT Rug-Pull   

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft 6 mensen aangeklaagd in 4 verschillende gevallen van fraude met cryptocurrency, waaronder Baller Ape NFT rug-pull, ter waarde van bijna $ 130 miljoen.

Baller Ape NFT-zwendel

Volgens een los van het agentschap, de Vietnamese staatsburger Le Anh Tuan, 26, haalde de website uit de lucht en vluchtte met het geld van investeerders na de eerste openbare verkoop van Baller Ape NFT's in het Central District van Californië. Op de NFT's werden verschillende tekenfilmfiguren afgebeeld, waaronder die van een aap.  

“In totaal hebben Tuan en zijn mede-samenzweerders ongeveer 2.6 miljoen dollar van investeerders gekregen. Als Tuan voor alle aanklachten wordt veroordeeld, riskeert hij tot 40 jaar gevangenisstraf", aldus de vrijlating. 

Met behulp van blockchain-analyse kwamen de onderzoekers erachter dat Tan en zijn medewerkers de kettinghakmethode hadden gebruikt om het gestolen geld wit te wassen. De beklaagden zetten de munten om in andere activa en verplaatsten ze naar verschillende blockchain-netwerken met behulp van gedecentraliseerde crypto-swapservices om het spoor van fondsen te verbergen.    

Oplichting ter waarde van $ 130 miljoen

De drie andere fraudegevallen waarin het DOJ vijf mensen heeft aangeklaagd, zijn een wereldwijd Ponzi-schema waarbij niet-geregistreerde crypto-activa betrokken waren, een ICO die bedrijfsverenigingen met topbedrijven nepte, en een investeringsfonds dat wordt verhandeld op crypto-uitwisselingen.  

"Deze aanklachten weerspiegelen onze diepe toewijding aan het vervolgen van personen die betrokken zijn bij cryptocurrency-fraude en marktmanipulatie", zei assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie.

Bij het Ponzi-plan dat bijna $ 100 miljoen aan investeringen opleverde, waren twee Brazilianen en één Amerikaans staatsburger betrokken en de zaak wordt berecht in het zuidelijke district van Florida.

In de frauduleuze ICO-zaak werd een inwoner van Californië, de 54-jarige Michael Alan Stollery, aangeklaagd voor het gebruik van valse en verzonnen getuigenissen en zakelijke relaties met bedrijven zoals Apple, Pfizer en The Walt Disney Company in de whitepaper. Zijn Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) bracht ongeveer $ 21 miljoen op. 

Het frauduleuze investeringsfonds omvatte bijna $ 12 miljoen die werd ingezameld voor een niet-geregistreerde grondstoffenpool voor investeringen in futures en grondstoffenmarkten via een bot, met een belofte van 500% tot 600% rendement.  

Meer cryptofraude

Vorige maand heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie overtuigd een cryptocurrency-handelaar, Jeremy Spence, ook bekend als Coin Signals, voor het oplichten van meer dan 170 mensen van meer dan $ 5 miljoen. De 25-jarige inwoner van Rhode Island werd veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor het doen van valse beweringen om investeringen aan te trekken.  

In een ander geval, regelgevers in Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin en Texas rode vlag een NFT-project dat wordt gerund door een in Rusland gevestigde organisatie die geld vraagt ​​van Amerikaanse investeerders voor een metavers casinoproject - Flamingo Casino Club.

Het bood land en andere eigendommen in het metaverse casino aan als NFT's en beloofde aantrekkelijke rendementen aan investeerders. Sinds het project in maart van start ging na de economische sancties tegen Rusland, vonden de toezichthouders de investeringsvoorstellen van het project onwettig.