Het lopende onderzoek naar de crypto-uitwisseling Binance heeft schokkend nieuws aan het licht gebracht. Amerikaanse wetshandhavingsinstanties hebben de crypto-uitwisseling onderzocht omdat deze zich naar verluidt niet aan de sancties zou houden.
Label: FinCEN
Binance genoemd als tegenpartij in FinCEN Order tegen Bitzlato
“Ongeveer tweederde van de belangrijkste ontvangende en verzendende tegenpartijen van Bitzlato wordt in verband gebracht met darknet-markten of oplichting. Bitzlato's top drie ontvangende tegenpartijen bijvoorbeeld, in totaal...
FinCEN kraakt op DeFi
Het bericht FinCEN treedt op tegen DeFi verscheen voor het eerst op Coinpedia Fintech News Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) overweegt strengere maatregelen te nemen voor gedecentraliseerde financiering (D...
Twitter-dochter registreert zich bij FinCEN als een geldservicebedrijf
Socialmediagigant Twitter lijkt zich dieper in de betalingssector te verdiepen, zoals blijkt uit een registratie die deze maand is ingediend bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Twee...
OFAC en FinCEN hebben Bittrex Exchange in rekening gebracht voor meer dan $ 53 miljoen
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) en Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) hebben aanklachten ingediend tegen de cryptobeurs Bittrex wegens het overtreden van de antiwitwasregels en de andere Amerikaanse....
US Treasury's OFAC en FinCEN kondigen opnieuw $ 29 miljoen aan handhavingsacties aan Bittrex
Bittrex stemde ermee in om meer dan 29 miljoen dollar te betalen in een schikking met FinCEN, maar de toezichthouder zei dat het een betaling van 24 miljoen dollar zal crediteren “om zijn potentiële aansprakelijkheid met OFAC af te wikkelen.” De Verenigde Staten...
FinCEN beboet crypto-uitwisseling Bittrex $ 29 miljoen wegens schendingen van de Bank Secrecy Act
Na het uitvoeren van een civiel handhavingsonderzoek heeft het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een geldboete opgelegd aan de cryptocurrency-uitwisseling Bittrex wegens overtreding...
US Treasury en FinCEN treffen Crypto Exchange Bittrex met $ 53,000,000 aan boetes voor twee overtredingen
Crypto-uitwisseling Bittrex schikt met het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) voor een bedrag van $53 miljoen. Volgens een persbericht heeft het ministerie van Financiën van...
FinCEN heeft financiële instelling gewaarschuwd voor Russische crypto-activiteiten
49 minuten geleden | 2 minuten lezen Redactie Nieuws Financiële instellingen steunen de Amerikaanse en internationale inspanningen om Rusland te verzwakken. De Russische regering gebruikt CVC’s om wijdverbreide sancties te omzeilen. Het Bureau voor Ind...
Huobi-uitbreiding hoogstwaarschijnlijk na ontvangst FinCEN-licentie
De uitbreiding in de Verenigde Staten voor Huobi is nog een stap verder gegaan. Dit is geldig omdat HBIT zijn MSB-licentie (Money Service Business) heeft verkregen van het Amerikaanse FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT is...
Wereldwijde top-10 crypto-uitwisseling komt dichter bij toegang tot de VS na het veiligstellen van de FinCEN-licentie
Crypto-uitwisseling Huobi zegt dat zijn makelaarsdochter de Money Services Business Registration License (MSB) heeft ontvangen van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). In een verklaring zegt de S...
Huobi verkrijgt FinCEN-licentie om een stap dichter bij uitbreiding in de VS te komen
Volgens rapporten verleent de MSB-licentie HBIT de goedkeuring om geld over te maken en te opereren als een fiat-valutawissel. Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Verenigde Staten heeft eindelijk...
Wat betekent de Amerikaanse FinCEN-licentie voor Huobi?
Huobi's dochteronderneming, HBIT, heeft een licentie ontvangen van de Money Services Business Registration (MSB) van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN). Dit zal de cryptocurrency-uitwisseling helpen om samen te werken...
Huobi ontvangt een FinCEN-licentie in de VS 1
De populaire crypto-uitwisseling Huobi maakt zich op om de Verenigde Staten van Amerika binnen te komen nadat het bedrijf werd bevestigd als ontvanger van een FinCEN-licentie. Volgens de update is een zustertak van het bedrijf...
Amerikaanse uitbreiding voor Huobi een stap dichterbij nadat het een FinCEN-licentie heeft verkregen
Een dochteronderneming van de Huobi cryptocurrency-uitwisseling genaamd HBIT Inc heeft haar Money Services Business (MSB)-licentie ontvangen van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De Seych...
Huobi ziet uitbreiding in de VS met nieuwe FinCEN-licentie
Huobi zei op 5 juli dat haar dochteronderneming HBIT een licentie heeft ontvangen van de Money Services Business Registration (MSB) van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) om in het land te opereren. De li...
Blockchain Startup FQX kondigt de benoeming aan van James Freis, voormalig directeur van FinCEN, als Regulatory Technology Officer om Programmable Debt-aanbiedingen samen te stellen
Zürich, 6 mei 2022 – Blockchain-startup FQX, bekend van hun eNote, een op blockchain gebaseerd schuldinstrument, heeft James H. Freis, Jr. aangesteld als hun nieuwe Regulatory Technology Officer. Meneer Freis trekt...
FinCEN waarnemend directeur zegt dat de bepaling van de PATRIOT-wet niet 'juist' is voor crypto-handhaving
Him Das, de waarnemend directeur van het United States Financial Crimes Enforcement Network, of FinCEN, zei dat sommige instrumenten van het overheidsbureau om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, mogelijk onbruikbaar zijn.
FinCEN heeft meer toezicht nodig, maar het congres moet de wet op het bankgeheim oplossen
Natalie Edwards verlaat de federale rechtbank op woensdag 30 januari 2019 in New York. Edwards, een hoge ambtenaar bij het Financial Crimes Enforcement Network van het departement, ook wel bekend als FinCEN,...
FinCEN waarschuwt Rusland om geen cryptovaluta te gebruiken om sancties te ontwijken
Het FinCEN, een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft alle financiële instellingen geïnformeerd dat Rusland waarschijnlijk overweegt cryptocurrency te gebruiken om sancties te ontwijken die verband houden met zijn militaire activiteiten.
Andreessen Horowitz benoemt FinCEN-directeur Michele Korver als hoofd Regulatory
Andreessen Horowitz, een Amerikaanse durfkapitaalfirma, ook bekend als a16z, maakte dinsdag de benoeming bekend van Michele Korver, een ambtenaar bij het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën (...
Andreessen Horowitz neemt Michele Korver aan, voormalig FinCen-adviseur
Andreessen Horowitz maakte bekend dat Michele Korver zich bij a16z heeft aangesloten. Michele is het nieuwe hoofd Regulatory bij a16z. Andreessen Horowitz is een bekend venture-bedrijf dat in 2009 werd opgericht door Marc Andreesse...
FinCEN Chief Digital Currency Adviser Korver vertrekt naar A16z als Head of Regulatory
CoinDesk, leider in nieuws en informatie over cryptocurrency, digitale activa en de toekomst van geld, is een mediakanaal dat streeft naar de hoogste journalistieke normen en zich houdt aan een strikte set ...
Angst om crypto te gebruiken om sancties te ontwijken, noopt FinCEN ertoe financiële instellingen te waarschuwen
FinCEN heeft crypto-handel en banken geadviseerd zich bewust te zijn van de twijfelachtige ontwikkeling van crypto. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat goedkeuringen die aan Rusland worden opgedrongen, zullen leiden tot enorme crypto-gecentreerde vermijdingen, auto...
FinCEN geeft 'rode vlaggen' uit over mogelijke ontduiking van sancties met behulp van cryptocurrency - regulering
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een advies uitgebracht over de Russische inspanningen om sancties te omzeilen, dat een aantal crypto-gerelateerde waarschuwingssignalen omvat. Het bureau gaf echter toe dat het ...
Rusland kan proberen sancties te ontwijken door middel van crypto, waarschuwt FinCEN
Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network, of FinCEN, een divisie van het ministerie van Financiën, heeft financiële instellingen gewaarschuwd dat Rusland mogelijk cryptovaluta zou kunnen gebruiken. Ze vermoeden dat Rusland cryptovaluta zal gebruiken...
FinCEN neemt crypto op in waarschuwing dat Rusland mogelijk sancties ontwijkt
Het United States Financial Crimes Enforcement Network, of FinCEN, een bureau van het ministerie van Financiën, heeft financiële instellingen gewaarschuwd om crypto te beschouwen als een mogelijk middel dat Rusland zou kunnen proberen...
Treasury heeft zelf-gehoste portefeuilles en voegt crypto toe aan BSA op agenda voor 2022
De halfjaarlijkse agenda en het regelgevingsplan van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat voor het eerst werd gerapporteerd door CoinDesk en de belangrijkste regelgeving bevat die naar verwachting zal worden uitgevaardigd, geeft twee...
FinCEN, FDIC houden 'Tech Sprint' voor digitale identiteitstools
In de komende tech sprint, die nog geen specifieke startdatum heeft, wordt aan de deelnemers gevraagd om met een “schaalbare, kostenefficiënte, op risico gebaseerde oplossing te komen om de effectiviteit te meten...