FinCEN heeft financiële instelling gewaarschuwd voor Russische crypto-activiteiten

• Financiële instellingen steunen de Amerikaanse en internationale inspanningen om Rusland te verzwakken.
• Russische regering gebruikt CVC's om wijdverbreide sancties te omzeilen.

Het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hebben een waarschuwing afgegeven. Dat waarschuwt financiële instellingen om waakzaam te zijn voor pogingen van mensen of organisaties om BIS-exportcontroles te voorkomen die zijn ingesteld als reactie op de aanhoudende invasie van Oekraïne door de Russische Federatie.

Sinds de invasie in Oekraïne zijn de financiële opties van Rusland beperkt tot beperkingen en begon het land met het zoeken naar een financiële oplossing cryptogeld. Als gevolg van het afgesneden zijn van het financiële netwerk van SWIFT en het feit dat haar grote banken op sanctielijsten staan. Amerikaanse en EU-politici hebben ook hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat Rusland cryptocurrency-activa gebruikt.

FinCEN Advies over cryptovaluta 

FinCEN adviseerde in de VS gevestigde financiële instellingen met inzicht in cryptocurrencies en convertibles digitale valuta (CVC) om elke activiteit te melden die zou worden beschouwd als een mogelijke manier voor Rusland om de sancties van de VS en zijn bondgenoten te boven te komen.

Financiële instellingen moesten dergelijke bewegingen melden van Russische en Wit-Russische individuen die genoemd worden in operaties die velen financiële oorlogvoering hebben genoemd. Hoewel de Amerikaanse waakhond beweerde dat de Russische regering CVC's gebruikte om wijdverbreide sancties te omzeilen, niet haalbaar was.

Sommige Amerikaanse bedrijven en wetgevers hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat individuen en banken met connecties met Rusland cryptocurrencies proberen te gebruiken om de sancties te omzeilen die president Joe Biden in februari heeft aangekondigd. 

In dezelfde periode waarschuwde het Office of International Belongings Management van de Treasury Division, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en de handhaving van Amerikaanse sancties, aan Amerikaanse burgers om geen digitale valuta te gebruiken ten voordele van de Russische regering of belangrijkste bankinstelling.