Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, wordt genoemd als een belangrijke tegenpartij die betrokken is bij Bitzlato, een minder bekende cryptocurrency-uitwisseling die ervan wordt verdacht $ 700 miljoen aan illegale fondsen wit te wassen, volgens een recent rapport van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
Behalve Binance, andere opmerkelijke uitwisselingen die transacties met Bitzlato hadden aangegaan, zijn onder meer de aan Rusland gekoppelde darknet-marktplaats Hydra en het vermeende Ponzi-plan Finiko, dat zogenaamd in Rusland is gevestigd, en lokale Bitcoins. FinCEN bepaald:
Ongeveer tweederde van de beste ontvangende en verzendende tegenpartijen van Bitzlato wordt in verband gebracht met darknet-markten of zwendelpraktijken. De drie beste ontvangende tegenpartijen van Bitzlato, op basis van het totale bedrag aan BTC dat tussen mei 2018 en september 2022 werd ontvangen, waren bijvoorbeeld: (1) Binance, een VASP; (2) de met Rusland verbonden darknet-markt Hydra; en (3) het vermeende in Rusland gevestigde Ponzi-plan The Finiko.
FinCEN
Hoewel het nog steeds onduidelijk is of Binance direct betrokken was bij witwasactiviteiten met betrekking tot de Russische beurs, roept dit nieuws toch enkele vragen op over haar inzet voor correcte nalevingsprocessen.
De uitwisseling heeft echter gezegd dat het verheugd is een centrale rol te hebben gespeeld bij het assisteren van internationale wetshandhavingsautoriteiten bij hun onderzoek.
Volgens een woordvoerder van Binance weerspiegelt dit de sterke toewijding van het bedrijf om samen te werken met overheidsinstanties op alle niveaus over de hele wereld.
Het bedrijf zegt dat het zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en hoopt dat andere spelers in de industrie dit voorbeeld zullen volgen in deze poging om illegale activiteiten te bestrijden.
De vermoedelijke deelname van Binance in de uitgave van Bitzlato roept meer zorgen op over de operaties van de beurs en over mogelijke betrekkingen met Rusland.
Met name was Binance een van de uitwisselingen die besloten om niet-gesanctioneerde Russen te blijven dienen na de goedkeuring van het achtste sanctiepakket door de Europese Unie tegen de natie.
Autoriteiten zeggen dat Bitzlato wordt geassocieerd met oplichting
Deze onthulling komt op een moment dat veel instanties in de Verenigde Staten serieuze handhavingsmaatregelen tegen Bitzlato zijn begonnen.
Deze autoriteiten beschuldigen het bedrijf van het witwassen van geld en het naar verluidt meewerken aan het omzeilen van sancties tegen Rusland.
Anatoly Legkodymov, de maker van Bitzlato, werd op 17 januari in Miami in hechtenis genomen door het Federal Bureau of Investigation als onderdeel van het lopende onderzoek naar het bedrijf.
Volgens wat FinCEN in de bestelling zei, is ongeveer tweederde van Bitzlato's belangrijkste ontvangende en verzendende tegenpartijen verbonden met fraude of darknet-marktplaatsen.
Het bureau beweerde dat Bitzlato tussen 2019 en 2021 cryptocurrency ter waarde van in totaal $ 406 miljoen heeft verzameld via fraude, $ 224 miljoen van darknet-marktplaatsen en $ 9 miljoen van ransomware-daders.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/