Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) en Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) hebben een aanklacht ingediend tegen de Bittrex crypto-uitwisseling voor het overtreden van anti-witwasregels en de andere Amerikaanse sanctieprogramma's. De in Washington gevestigde crypto-uitwisseling stemde ermee in om respectievelijk twee boetes van $ 29 miljoen en $ 24 miljoen te betalen aan OFAC en FinCEN.
Groeiende problemen met cryptocurrency, zoals het witwassen van geld en andere aan misdaad gerelateerde geldoverdrachten, zijn het meest kritieke probleem in de branche geworden. En gezien het brede scala van dergelijke incidenten die miljarden dollars hebben weggevaagd, zijn financiële waakhonden agressief en alert geworden om slechte actoren te straffen die de cybercriminelen of witwassers faciliteren.
Het officiële persbericht van 11 oktober gegevens dat de onderzoeken van OFAC aan het licht brachten dat het platform van de verdachte de verplichtingen van de autoriteit van maart 2014 tot december 2017 had verwaarloosd. En het stelde mensen van door de VS gesanctioneerde regimes zoals Iran, de Krim, Soedan, Syrië en Cuba in staat om meer dan 116,000 transacties te plegen die goed waren voor $ 260 miljoen. Het bureau beweerde dat Bittrex de gesanctioneerde gebruikers kon herkennen aan hun IP-adressen, maar het ondernam opzettelijk geen actie.
Terwijl hij sprak over de impact van dergelijke schendingen op de nationale veiligheid, voegde Andrea Gacki, directeur bij OFAC, toe;
Wanneer virtuele-valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid... Virtuele valuta-uitwisselingen die wereldwijd actief zijn, moeten zowel begrijpen wie - als waar - hun klanten zijn . OFAC zal verantwoordelijke bedrijven blijven houden, in de virtuele valuta-industrie en elders, waarvan het niet implementeren van passende controles leidt tot overtredingen van sancties.
Bittrex kan verdachte transacties niet markeren
Aan de andere kant beweerde FinCEN dat crypto-uitwisseling de antiwitwaswet schond en van februari 2014 tot december 2018 geen rapporten over verdachte activiteiten (SAR) indiende. Ook gebruikte het anonimiteitsgerichte crypto's in zijn producten en informeerde het gebruikers niet over het risico dat hun aanbod inhield. Volgens de bevindingen van FinCEN faciliteerde de crypto-uitwisseling meer dan 200 transacties op het platform, die meer dan $ 140,000 aan fondsen bevatten, en de andere 22 overdrachten bereikten meer dan $ 1 miljoen.
Sprekend over het onvermogen van Bittrex om aan de wetgeving te voldoen, merkte FinCEN waarnemend directeur Himamauli Das op;
De mislukkingen van Bittrex leidden tot blootstelling aan risicovolle tegenpartijen, waaronder gesanctioneerde rechtsgebieden, darknet-markten en ransomware-aanvallers. Aanbieders van virtuele activadiensten weten dat ze robuuste, op risico's gebaseerde nalevingsprogramma's moeten implementeren en moeten voldoen aan hun BSA-rapportagevereisten. FinCEN zal niet aarzelen om op te treden wanneer zij opzettelijke overtredingen van het BSA constateert.
Zoals eerder opgemerkt, staan de Amerikaanse autoriteiten op scherp om valse cryptoplatforms aan te pakken. In augustus plaatste het ministerie van Financiën een blind verbod op Tornado Cash, een Ethereum-mixer-app. De autoriteit vond het een opvolger voor witwassers.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/ofac-and-fincen-charged-bittrex-exchange/