“Ongeveer tweederde van de beste ontvangende en verzendende tegenpartijen van Bitzlato wordt in verband gebracht met darknet-markten of zwendelpraktijken. De drie beste ontvangende tegenpartijen van Bitzlato, op basis van het totale bedrag aan BTC dat tussen mei 2018 en september 2022 is ontvangen, waren bijvoorbeeld: (1) Binance, een VASP [virtual asset service provider]; (2) de met Rusland verbonden darknet-markt Hydra; en (3) het vermeende in Rusland gevestigde Ponzi-plan "TheFiniko", aldus het bevel.
Bron: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines