Crypto-uitwisseling Bittrex schikt met de US Treasury en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) voor een bedrag van $ 53 miljoen.
Volgens een persbericht, hebben de Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en FinCEN Bittrex aangeklaagd voor het schenden van sancties en anti-witwasverplichtingen (AML).
Bittrex wordt geconfronteerd met boetes van $ 24 miljoen van OFAC en $ 29 miljoen van FinCEN, in wat de eerste gezamenlijke handhavingsactie is tussen de twee regelgevende instanties.
Onderzoeken naar Bittrex hebben schendingen van meerdere sanctieprogramma's en "opzettelijke" schendingen van de AML en rapportagevereisten voor verdachte activiteitenrapportage (SAR) van de Bank Secrecy Act vastgesteld.
In het bijzonder bleek Bittrex niet te hebben voorkomen dat personen die zich kennelijk in de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië bevonden, de uitwisseling gebruikten om tussen maart 263,451,600 en december 2014 voor ongeveer $ 2017 aan cryptotransacties uit te voeren.
De Schatkist zegt dat Bittrex had moeten weten dat de transacties uit de gesanctioneerde gebieden kwamen op basis van IP-adressen, maar heeft nagelaten te handelen.
OFAC-directeur Andrea Gacki zei dat dergelijke schendingen de nationale veiligheid bedreigen.
“Wanneer virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid... Wereldwijd opererende virtuele valutawisselkantoren zouden zowel moeten begrijpen wie – als waar – hun klanten zijn. OFAC zal verantwoordelijke bedrijven blijven houden, in de virtuele valuta-industrie en elders, waarvan het niet implementeren van passende controles leidt tot overtredingen van sancties.”
FinCEN waarnemend directeur Himamauli Das zei dat Bittrex' AML-programma en SAR-rapportagefouten "het Amerikaanse financiële systeem onnodig hebben blootgesteld aan bedreigingsactoren."
“De mislukkingen van Bittrex creëerden blootstelling aan risicovolle tegenpartijen, waaronder gesanctioneerde rechtsgebieden, darknet-markten en ransomware-aanvallers. Aanbieders van virtuele activadiensten weten dat ze robuuste, op risico's gebaseerde nalevingsprogramma's moeten implementeren en moeten voldoen aan hun BSA-rapportagevereisten. FinCEN zal niet aarzelen om op te treden wanneer het opzettelijke overtredingen van de BSA constateert.”
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/ProleR
Bron: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/