Het lopende onderzoek in de Binance crypto-uitwisseling heeft schokkend nieuws ontdekt. Amerikaanse wetshandhavingsinstanties hebben de crypto-uitwisseling onderzocht wegens het naar verluidt niet naleven van sancties en het faciliteren van het witwassen van geld.
Onlangs, een bestellen verklaarde dat Binance naar verluidt grote hoeveelheden geld heeft ontvangen van Bitzlato, een crypto-uitwisseling die momenteel wordt beschuldigd van het witwassen van geld. Uit het bevel dat het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) publiceerde, bleek verder dat een Rus genaamd Anatoly Legkodymov, oprichter van Bitzlato, via Binance 700 miljoen dollar zou hebben witgewassen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat de verdachten het geld gebruikten voor illegale activiteiten zoals gokken en het kopen van illegale drugs via het dark web. De Amerikaanse autoriteiten gearresteerd Legkodymov op dinsdag na de ontdekking.
Binance is de beste Bitcoin-bondgenoot van Bitzlato, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën
In detail merkte het FinCEN, een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën, op dat tweederde van Bitzlato's hoogste transactiepartners illegale activiteiten of oplichting uitvoerde.
Het ministerie van Financiën beweerde ook dat Binance tussen mei 2018 en september 2022 de hoogste Bitcoin-ontvangende bondgenoot van Bitzlato was. Volgens de bewering ontving Binance meer Bitcoin van de criminele uitwisseling dan de andere bondgenoten.
Enkele van de tegenhangers van Bitzlato zijn TheFiniko, een Russisch Ponzi-schema en een Russische darknet-markt genaamd Hydra.
Het Financial Crimes Enforcement Network identificeerde Hydra en TheFiniko als de op een na grootste ontvangende partners van de beurs na Binance. Maar wat betreft het verzenden van geld, waren Hydra, TheFiniko en Local Bitcoin of Finland de top 3 van de belangrijkste bijdragers.
Bitzlato is een in Hong Kong gevestigde crypto-uitwisseling, maar uit onderzoek bleek dat het veel connecties heeft met Rusland. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat het bedrijf een van de hoofdverdachten is van de financiële misdaden van Rusland.
Crypto Giant Binance claimt samenwerking met wereldwijde regelgevers
Uit een rapport van 7 januari bleek dat sommige hedgefondsfirma's de afgelopen maanden dagvaardingen hebben ontvangen van het Amerikaanse advocatenkantoor. De verslag verklaarde dat federale aanklagers de hedgefondsen onderzoeken om hun communicatie met Binance te bepalen. Het maakt deel uit van het langlopende onderzoek naar de vermeende schendingen van witwasregels tegen de cryptobeurs.
Juridische experts legden uit dat de dagvaardingen niet noodzakelijk impliceren dat de autoriteiten een aanklacht indienen. Het kan echter betekenen dat ze de middelen afwegen om te weten of ze genoeg bewijs hebben om Binance aan te klagen.
Ondertussen zei Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann in een interview dat ze dagelijks in gesprek zijn met toezichthouders over de hele wereld. De uitvoerende macht vermeed echter details over de status van het Amerikaanse onderzoek.
Een voormalig DOJ-aanklager en specialist in cryptozaken, John Ghose, gaf zijn mening over de kwestie. Volgens Ghose heeft Binance geen goed karakter getoond als exchange. Hij zei dat de crypto-uitwisseling wetshandhavingsinstanties en regelgevers al lang heeft gefrustreerd.
Binance stond gebruikers toe crypto op zijn platform te kopen en verkopen zonder de juiste identificatie, waardoor witwasactiviteiten werden ondersteund, zei Ghose. Hillman gaf toe dat de beurs begon als een niet-nalevingsbedrijf in de eerste jaren van snelle expansie, maar op zijn schreden terugkomt.
Volgens Hillman heeft Binance zwaar geïnvesteerd in nalevingsprogramma's en samengewerkt met wetshandhavingsinstanties. Het heeft ook nieuwe technologie en manieren ontwikkeld om criminelen op zijn platform te vangen.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay | Grafieken door TradingView
Bron: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/