Topline federale agenten hebben vrijdag verschillende “geredigeerde” documenten verwijderd, maar geen enkele met geheime markeringen tijdens een huiszoeking in de openbare beleidsorganisatie van voormalig vice-president Mike Pence in Indianapolis.
Label: DOJ
Kunnen we niet gewoon vrienden zijn? DOJ stimuleert bedrijven (opnieuw) om bondgenoten te worden
In de nasleep van de aangeprezen hernieuwde handhaving van de Foreign Corruption Practices Act door DOJ, begon het nieuwe jaar met DOJ die misschien wel de grootste wortel tot nu toe bungelde om bedrijven over de hele wereld te lokken om te helpen...
EminiFX CEO pleit schuldig aan fraude van $ 248 miljoen volgens US DOJ
6 uur geleden | 2 minuten gelezen Bitcoin News De CEO stemde ermee in om ongeveer $248 miljoen terug te geven volgens DOJ. Eddy adverteerde EminiFX als een passief inkomensplatform. Met zijn schuldig pleidooi tegen grondstoffenfraude...
Het Amerikaanse Congres vraagt SEC om details vrij te geven over interacties tussen FTX, de oprichter, en DoJ
Vertegenwoordigers McHenry en Huizenga van het US House Financial Services Committee hebben hun zorgen geuit over de samenwerking tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en...
Trump-advocaten hebben meer geclassificeerd materiaal en een laptop overgedragen aan DOJ, zeggen rapporten
De advocaten van voormalig president Donald Trump hebben in december en januari een reeks documenten met de markering vertrouwelijk en een laptop overgedragen aan het ministerie van Justitie, nadat FBI-agenten de...
US DoJ roept op tot onafhankelijke fraudeonderzoeker voor FTX
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft de Amerikaanse faillissementsrechter John Dorsey opgeroepen om een afzonderlijke, onafhankelijke externe onderzoeker te benoemen om het faillissement van FTX verder te onderzoeken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie roept op tot...
Geconfronteerd met DOJ-sonde in FTX-verbindingen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt de relatie van Silvergate met de omstreden cryptobedrijven FTX en Alameda Research. De DoJ-fraude-eenheid onderzoekt de hosting van Silvergate...
Silvergate-voorraadtanks op rapport van DOJ-sonde gekoppeld aan FTX, Alameda-transacties
Vrijdagochtend daalden de Silvergate-aandelen echter slechts iets meer dan 2%. Vrijdag zei Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, op CNBC dat zijn bedrijf zaken zou blijven doen met Sil...
Silvergate Bank onder onderzoek door US DOJ over transacties met FTX
Hoewel het huidige onderwerp van het onderzoek naar Silvergate Bank op dit moment speculatief lijkt, bestaat er een diepe band tussen de financiële instelling en FTX. De aandelen van Amerikaanse financiële diensten g...
Silvergate wordt geconfronteerd met DOJ-onderzoek naar FTX- en Alameda-transacties: rapport
Cryptobank Silvergate wordt naar verluidt onderzocht door de fraude-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege haar betrokkenheid bij de failliete FTX-beurs en haar dochterondernemingen. Het onderzoek wordt onderzocht...
Silvergate Bank onderzocht door DOJ voor banden met FTX Exchange
Er wordt beweerd dat de fraudeafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek voert tegen de cryptobank Silvergate vanwege haar deelname aan de ter ziele gegane FTX-uitwisseling.
Crypto Bank Silvergate confronteert DoJ over FTX- en Alameda-transacties
De FTX-saga veroorzaakte een tsunami die de hele sector trof, en de nawerkingen waren ook zichtbaar in andere sectoren. Alle medeplichtigen aan de zaak worden ondervraagd en dienovereenkomstig aangeklaagd. Cryp...
DoJ onderzoekt de omgang van Silvergate met FTX
Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar Silvergate Capital Corp. en zijn omgang met het failliete cryptobedrijf FTX en zijn zusterconcern Alameda Research. Aanklagers lanceren S...
Silvergate Bank verstrikt in witwasonderzoek door DOJ
Silvergate Bank, de cryptogeldverstrekker die onlangs een investering van $200 miljoen ontving van het Founders Fund van Peter Thiel, wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) vanwege zijn onderzoek...
DOJ onderzoekt Silvergate over FTX, Alameda banden
Volgens een rapport van Bloomberg van 2 februari onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie Silvergate Capital naar haar betrekkingen met FTX en Alameda Research. Silvergate Bank is naar verluidt niet beschuldigd...
US DOJ onderzoekt Silvergate voor fraude met FTX-transacties, aandelen dalen met 22%
– Advertentie – De fraude-eenheid van het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar Silvergate Bank. De aanklagers onderzoeken de omgang van de bank met FTX en Alameda Research...
De banden van Silvergate met FTX trekken de aandacht van DoJ
De aandelenkoers van Silvergate in de handel buiten kantooruren keldert naarmate het onderzoeksrapport van het DoJ opduikt. De handhavingsinstantie onderzoekt de banden van de bank met de failliete cryptobeurs Silvergate Capital, een ...
SBF probeerde het faillissementsproces van FTX te voorkomen, zei DOJ
Met de nieuwe ontwikkelingen in de FTX-zaak komen er nieuwe onthullingen naar boven. Onlangs zou het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben verklaard dat de oprichter van de Bahamaanse cryptobeurs de bankier wilde tegenhouden.
DOJ steunt actie om te voorkomen dat SBF toegang krijgt tot FTX- en Alameda-bronnen - Cryptopolitan
In de strafzaak tegen Sam Bankman-Fried hebben Amerikaanse aanklagers sms- en e-mailberichten ontdekt van Bankman-Fried aan de huidige Chief Executive Officer van FTX, John Ray. Deze documenten bieden een cruciale...
Sam Bankman-Fried probeert getuige Said DOJ te beïnvloeden
Sam Bankman-Fried, de oprichter van de inmiddels ingestorte cryptobeurs FTX, probeert de getuige te beïnvloeden, zoals het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) beweert. In een brief aan een rechter in Manhattan zegt...
DOJ beweert dat Sam Bankman-Fried probeerde getuigenissen te beïnvloeden, vraagt om communicatieverbod
“[Miller] nam deel aan Signal- en Slack-communicatie met de verdachte en een kleine groep insiders van het bedrijf tijdens de relevante gebeurtenissen van november 2022”, aldus aanklagers. “In die berichten wordt een...
DOJ probeert de communicatie van Sam Bankman-Fried met sleutelfiguren die betrokken zijn bij het fraudeproces te verbreken
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) probeert de communicatie van Sam Bankman-Fried met medewerkers van FTX en Alameda Research voorafgaand aan zijn proces te onderdrukken. In een nieuwe rechtszaak vraagt de DOJ om een uitspraak...
Sam Bankman-Fried is woedende getuige; zegt DOJ
De failliete cryptobeurs FTX behoorde tot de drie toonaangevende cryptobeurzen wereldwijd, die op 11 november 2022 faillissement aanvroegen. De beurs werd opgericht en geleid door een 30-jarige crypto-enthousiasteling...
Sam Bankman-Fried probeerde de getuige te beïnvloeden via Signal: DOJ
Voormalig FTX-topman Sam Bankman-Fried (C) arriveert om een pleidooi in te dienen voor de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan in de federale rechtbank van Manhattan, New York, 3 januari 2023. Ed Jones | AFP | Getty-afbeeldingen...
US DoJ haalt de Hive-ransomware-website uit de lucht
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft op 26 januari eindelijk de beruchte Hive cryptocurrency-ransomwarebende ingehaald en meer dan 1300 decoderingssleutels teruggevonden die ze van slachtoffers hadden gestolen sinds ...
DOJ vindt meer geheime documenten na doorzoeking van Biden's Wilmington Residence
Het ministerie van Justitie heeft aanvullende documenten ontdekt, waaronder enkele met geheime markeringen, in de woning van president Joe Biden in Wilmington na een grondige huiszoeking van het pand op vrijdag...
Crypto-paniek, vervolgens gejoel bij DOJ-aankondiging van 'grote actie' tegen de kleine Chinese beurs Bitzlato
Crypto-markten balanceerden woensdag op de rand van paniek, voorbereid op het ergste nadat het ministerie van Justitie (DOJ) een mysterieuze, aanstaande persconferentie had aangekondigd over een “grote internationale...
US DoJ kondigt wereldwijde crypto-handhavingsactie aan
De oprichter van het cryptobedrijf Bitzlato, Anatoly Legkodymov, werd gearresteerd nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanzienlijke wereldwijde crypto-handhavingsactie had aangekondigd. Bitzlato's middelen waren...
Bitcoin vecht voor $ 21 na US DOJ-nieuws, volatiliteit in aantocht? (BTC-prijsanalyse)
Met de recente prijsstijging van Bitcoin gaan velen ervan uit dat de bearmarkt voorbij is. Maar is het te vroeg om bodems te noemen? Technische analyse door: Edris De dagelijkse grafiek: Op het dagelijkse tijdsbestek is de prijs...
Bitzlato hield zich onopvallend, maar bleef niet geheel onopgemerkt voor DOJ-actie
Niet-bewarende peer-to-peer crypto-uitwisseling Bitzlato was bij sommigen weinig bekend voordat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) er op 18 januari handhavingsmaatregelen tegen nam. Het werd in 2016 mede opgericht door ...
Samenvatting van de conferentie van het ministerie van Justitie (DOJ) op 18 januari vanuit een Crypto-perspectief – Cryptopolitan
De cryptocurrency-industrie is de afgelopen jaren enorm gegroeid, in die mate dat wetgevers en overheidswaakhonden over de hele wereld zich ernstige zorgen maken over de negatieve gevolgen ervan voor de wereld.