De cryptocurrency-industrie is de afgelopen jaren enorm gegroeid, in die mate dat wetgevers en overheidswaakhonden over de hele wereld zich ernstig zorgen maken over het negatieve effect ervan op de wereld. De pogingen om het aantal ongeautoriseerde, ongeautoriseerde en illegale entiteiten te monitoren en te elimineren zijn bezig. Overheidsinstanties zijn actief in het identificeren van grootschalige oplichting om de crypto-uitwisselingsindustrie binnen de grenzen van de wet te reguleren.
DOJ treedt hard op tegen in Hong Kong geregistreerde beurs
Samenvatting van het ministerie van Justitie van 18 januari dwong een ernstig optreden af tegen de grootschalige crypto-uitwisseling, in strijd met de wettelijke vereisten van de staat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gisteren een cruciaal besluit aangekondigd om de oprichter en de belangrijkste eigenaren van Bitzlato aan te klagen. De in Hong Kong geregistreerde beurs Bitzlato werd aangeklaagd voor het overmaken van geld zonder vergunning, aangezien de beurs meer dan $ 700 miljoen aan illegale fondsen mogelijk maakte.
In een recente aankondiging van 18 januari verklaarde de plaatsvervangend procureur-generaal van de VS, Lisa Monaco, dat de regeringsautoriteiten in overleg met Frankrijk enkele handhavingsmaatregelen tegen Bizlato hadden genomen. De website van Bitzlato zou in beslag worden genomen en bestempeld als een vermeende uitwisseling van geld die verband houdt met Russische illegale financiering.
De beschuldiging beweert dat de Bitzlato slechts minimale identificatie van gebruikers vereiste, met uitzondering van het basisidentificatieprotocol zoals selfies of paspoorten. Bitzlato-uitwisseling bleek betrokken te zijn bij een geldverzendbedrijf dat ongeoorloofde fondsen vervoerde en verzond. Bovendien kwam de uitwisseling niet overeen Regelgevende waarborgen in de VS die nodig waren in het proces.
Volgens de Amerikaanse advocaat Breon Peace verkocht de vermeende Bitzlato zichzelf aan criminelen via cryptocurrency-uitwisseling zonder vragen, wat resulteerde in honderden miljoenen dollars aan deposito's.
De in Hong Kong gevestigde beurs presenteerde zichzelf als een peer-to-peer bewaringscrypto-uitwisseling die klanten in staat stelde om gemakkelijk 60 ondersteunde cryptocurrencies uit te wisselen en te verhandelen, waaronder Ethereum, bitcoin, bitcoin cash, en de monolietroebel, zonder tussenkomst van een tussenpersoon.
Wat veroorzaakte de arrestatie van de oprichter van Bitzlato?
Een gezamenlijk onderzoek door het ministerie van Justitie, de Franse autoriteiten en het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën, Anatoly Legkodymov, werd gisteravond in Miami gearresteerd volgens het recente persbericht. Een Russische onderdaan die verantwoordelijk is voor een cryptocurrency-uitwisseling in Hongkong wordt beschuldigd van het faciliteren van criminele activiteiten.
Anatoly Legkodymov heeft niet de vereiste veiligheidsmaatregelen tegen het witwassen van geld geïmplementeerd door geen minimale identificatie van zijn gebruikers te eisen. Verder stelde het uitwisselingsmechanisme hen in staat om informatie te verstrekken die toebehoorde aan Strawman, mensen die als dekmantel voor de gebruikers dienden.
Als gevolg hiervan werd Bitzlato een veilig toevluchtsoord voor criminelen zoals ransomware-groepen en drugsdealers. De Amerikaanse advocaat in Brooklyn, de plaats waar de zaak werd ingediend, toen de politie geld probeerde te traceren naar Bitzlato, was vrij duidelijk dat Bitzlato niet in staat zal zijn de ware identiteit van zijn gebruikers over te dragen.
Het bedrijf van Anatoly Legkodymov, geregistreerd in Hong Kong, werd opgericht in 2016 en was wereldwijd actief. De DOJ beschuldigde Bitzlato van het rechtstreeks of via zijn tussenpersonen uitvoeren van meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency-uitwisselingen met gebruikers van een darknet-marktplaats voor drugs, Hydra Market, valse identificaties en andere illegale producten. De marktplaats werd vorig jaar in beslag genomen en gesloten.
De Amerikaanse autoriteiten maakten zich zorgen over de aanklacht tegen Bitzlato met betrekking tot de Hydra darknet-marktplaats, waar gebruikers geld mochten witwassen, waaronder die van ransomware-aanvallen.
Conclusie
Autoriteiten zoals het ministerie van Justitie zijn vastbesloten hard op te treden tegen crypto-uitwisselingen die buiten de wettelijke grenzen opereren. Dit zou een positief resultaat kunnen zijn voor de algehele crypto-industrie, omdat mensen meer vertrouwen zouden kunnen hebben in gereguleerde en geautoriseerde platforms. De reputatie van de cryptomarkt zal ook stijgen na de inbeslagname van beurzen die betrokken zijn bij criminele activiteiten.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/