- De aandelenkoers van Silvergate in de handel na sluitingstijd keldert naarmate het DoJ-onderzoeksrapport naar boven komt
- De handhavingsinstantie onderzoekt de banden van de bank met de failliete cryptobeurs
Silvergate Capital, een bank die diensten levert aan cryptobedrijven, heeft de aandacht getrokken van het ministerie van Justitie vanwege zijn vereniging met failliete crypto-exchange – FTX. Volgens een verslag door Bloomberg, onderzoekt de fraude-eenheid van de wetshandhavingsinstantie de banden met de crypto-uitwisseling en haar investeringstak - Alameda Research.
Het bureau onderzoekt naar verluidt de hosting door de bank van rekeningen die zijn gekoppeld aan FTX en Alameda. Het bureau heeft de bank echter niet beschuldigd van wangedrag en het onderzoek kan eindigen als er aanklachten tegen het bedrijf worden ingediend. Desalniettemin heeft het onderzoek ertoe geleid dat zijn aandelen in de handel na sluitingstijd met meer dan 28% zijn gedaald.
Bovendien komt het nieuws dagen nadat BlackRock, een vooraanstaande vermogensbeheerder, een belang van 7.2% in de bank bekendmaakte. Het bedrijf heeft op 228,000 december 31 meer dan 2022 aandelen van Silvergate, een stijging ten opzichte van de 187,000 aandelen van vorig jaar.
Silvergate krijgt de dupe van de instorting van FTX
De ineenstorting van de ooit toonaangevende crypto-uitwisseling leidde tot een enorme bankrun op Silvergate, met rapporten waarin stond dat de bank haar activa moest verkopen om de opnames bij te houden.
De opnames bedroegen tot bijna $ 8.1 miljard, waardoor het bedrijf zijn activa met verlies moest verkopen. Bovendien daalden crypto-gerelateerde stortingen met bijna 68% in het vierde kwartaal van 4. De klap leidde er ook toe dat Silvergate aan het begin van het jaar bijna 2022% van zijn personeelsbestand ontsloeg. Het bedrijf noemde "de economische realiteit waarmee de digitale-activa-industrie wordt geconfronteerd" als reden voor zijn schietpartij in zijn SEC-aanvraag.
Silvergate onderzocht door Amerikaanse senatoren
Bovendien nog een verslag verklaarde dat zelfs de Amerikaanse senatoren de bank onderzochten op haar betrekkingen met FTX. De senatoren hebben er bij Silvergate op aangedrongen om haar kennis van FTX die geld van klanten misbruikt en haar banden met de beurs openbaar te maken. Senatoren Elizabeth Warren, Roger Marshall en John Kennedy hebben verklaard dat de reactie van Silvergate in december over de kwestie "ontwijkend en onvolledig" was. De senatoren zijn met name op zoek naar meer informatie over haar risicobeheerpraktijken in haar omgang met FTX.
Bron: https://ambcrypto.com/silvergates-ties-with-ftx-draws-the-attention-of-doj/