Silvergate Bank onderzocht door DOJ voor banden met FTX Exchange

Er wordt beweerd dat de fraudeafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek voert tegen de cryptobank Silvergate vanwege haar deelname aan de ter ziele gegane FTX-uitwisseling en haar gelieerde ondernemingen.

Volgens een verhaal dat op 3 februari door Bloomberg werd gepubliceerd en waarin werd verwezen naar "mensen die bekend zijn met het onderwerp", wordt in het onderzoek gekeken naar Silvergate's hosting van accounts die zijn gekoppeld aan de bedrijven van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried.

De cryptocurrency-bank in Californië wordt niet verdacht van het plegen van misdaden; desalniettemin proberen rechercheurs vast te stellen in hoeverre de zaken werden gedaan met FTX en Alameda.

Het faillissement van FTX in november had een aanzienlijk negatief effect op Silvergate, wat resulteerde in een verlies van een miljard dollar in het meest recente kwartaal. Als gevolg van de ineenstorting van het SBF-imperium zag de bank zich genoodzaakt veertig procent van haar personeelsbestand te ontslaan en toe te geven miljarden dollars aan leningen te hebben afgesloten om een ​​liquiditeitscrisis en een bankrun te voorkomen.

Onderzoekers van de federale overheid proberen vast te stellen of Silvergate en andere bedrijven die met FTX samenwerken al dan niet op de hoogte waren van het probleem.

Volgens Silvergate tekende Alameda in 2018 een bankrelatie met de instelling, wat vóór de release van FTX was. Volgens het rapport beweert het dat het passende due diligence heeft uitgeoefend en gedurende de relevante periode voortdurend toezicht heeft gehouden.

Een woordvoerder van de financiële instelling zei eerder deze week dat het bedrijf "een rigoureuze compliance- en risicobeheerprocedure heeft".

Josh Rager, een cryptohandelaar, maakte een opmerking over de mogelijke effecten die dit meest recente criminele onderzoek kan hebben op cryptocurrency-uitwisselingen die verbonden zijn met Silvergate.

Op 27 januari kondigde Silvergate aan dat het bedrijf de dividendbetalingen tijdelijk zal opschorten, daarbij verwijzend naar "recente volatiliteit in de digitale activa-business". Destijds zei het dat het een "kaspositie had die groter was dan hun klantgerelateerde deposito's voor digitale activa".

Volgens MarketWatch is het aandeel Silvergate gedurende de dag met 13% gedaald en wordt het nu verhandeld tegen $ 17.14 in de handel na sluitingstijd. Bovendien is de prijs van SI vandaag 92% lager dan in november 2021, toen het op het hoogste punt ooit van $ 220 stond.