Tech

Bitzlato hield zich onopvallend, maar bleef niet geheel onopgemerkt voor DOJ-actie

01/19/2023
Bitcoin Ethereum Nieuws

Niet-bewarende peer-to-peer crypto-uitwisseling Bitzlato was bij sommigen weinig bekend voordat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) er op 18 januari tegen optrad. Het werd in 2016 mede opgericht door de onlangs gearresteerde Russische staatsburger Anatoly Legkodymov.

Volgens een Russische bron is Legkodymov de eigenaar van 73.4% van Bitzlato, dat een kantoor heeft op een hoge verdieping in de wolkenkrabber Federation Tower in Moskou, waar het aanvaard transacties van $ 100,000 of meer. Legkodymov en zijn belangrijkste partner in Bitzlato zijn naar verluidt ook betrokken bij het Russische distributiebedrijf voor cryptominingapparatuur A-HVT.

Legkodymov had een lange en bewogen geschiedenis in de crypto-industrie die meer dan een decennium teruggaat. Zijn eerste bericht op het BitcoinTalk-forum dateert uit 2011, waar hij de gebeurtenissen beschreef die leidden tot een verlies van meer dan 50 BTC:

Bron: BitcoinTalk

Legkodymov beschreven het proces van het openen van de Bitzlato-uitwisseling op een online forum in 2017:

"Mijn team en ik hebben talloze faalscenario's geanalyseerd, waaronder een simulatie van een hackeraanval door de beurseigenaren en -operators, en we hebben een oplossing gevonden waarmee we een bitcoin-uitwisseling op een zeer veilige manier kunnen uitvoeren." 

Terwijl Bitzlato weinig aandacht trok tot de DOJ-actie op 18 januari, kettinganalyse bepaald in een rapport afgelopen februari dat de beurs "206 miljoen dollar had ontvangen van darknet-markten, $ 224.5 miljoen van oplichting en $ 9 miljoen van ransomware-aanvallers."

Volgens het rapport maakten illegale en risicovolle transacties op dat moment 48% uit van de activiteiten van het bedrijf.

Zie ook: VS sancties Ruslands grootste darknet-markt en crypto-uitwisseling Garantex

Het ministerie van Justitie had aangekondigd dat het vroeg op de dag een conferentie zou houden om de beschuldigingen te bespreken, maar gaf niet aan om welke bedrijven het zou gaan. Dit bracht velen, die speculeerden over de betrokkenheid van veel grotere namen, ertoe om met een zekere mate van ironie te reageren:

Een advocaat reageert online Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. de actie tegen Bitzlato "de blauwdruk voor toekomstige acties, mogelijk zelfs degene waar vandaag lang naar wordt uitgekeken."

Anderen zagen duistere krachten aan het werk bij het neerhalen van deze darknet-acteur:

Bitzlato zelf was duidelijk nietsvermoedend van de actie die op het punt stond hem in te halen. Het twitterde de wisselkoersen van de ochtend naar zijn 1,488 volgers op 18 januari.