De FTX-saga veroorzaakte een tsunami die de hele industrie trof, en de naweeën waren ook zichtbaar in andere sectoren. Alle medeplichtigen van de zaak worden ondervraagd en dienovereenkomstig aangeklaagd. Cryptobank Silvergate, die meerdere rekeningen van FTX en Alameda Research had, wordt door de fraude-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onderzocht op hun nauwe betrokkenheid bij de zaak.
De crypto-gerichte bank bood onderdak aan enkele rekeningen die gekoppeld waren aan ex-CEO van de bedrijven van FTX Sam Bankman-Fried, de inmiddels failliete crypto-uitwisseling Alameda en andere entiteiten. Onder verwijzing naar "mensen die bekend zijn met de zaak", wierp een rapport van Bloomberg licht op het incident. De in Californië gevestigde bank wordt echter niet beschuldigd van de misdaad, maar wordt alleen onderzocht om de diepte van het bedrog te doorgronden.
Toen FTX instortte en op 11 november 11 het faillissement van Chapter 2022 aanvroeg, werd Silvergate zwaar getroffen en meldde het in het afgelopen kwartaal $ 1 miljard te hebben verloren. Hierdoor moest de bank 40% van haar personeel afstoten en bekendmaken dat ze miljarden dollars aan leningen had opgenomen om een liquiditeitscrisis na de val van het crypto-imperium te voorkomen. Door middel van het onderzoek proberen ze te bepalen of Zilverpoort of een andere entiteit die met FTX werkt, had voorkennis van het bedrog.
Silvergate zei dat Alameda in 2018 een account bij hen opende, ergens voor de lancering van FTX. Het beweert op dat moment due diligence en voortdurende monitoring te hebben uitgevoerd. Een bankvertegenwoordiger zei dat het bedrijf "een uitgebreid compliance- en risicobeheerprogramma heeft".
Josh Rager, een cryptohandelaar, gaf commentaar op de mogelijke implicaties van dit laatste strafrechtelijk onderzoek op alle crypto-uitwisselingen die banden hebben met de cryptobank Silvergate.
Op 27 januari 2023 stopte Silvergate met zijn dividenden, verwijzend naar de aanhoudende volatiliteit in de digitale activa-industrie. Ze beweren echter dat hun kaspositie op dat moment te hoog is voor de klantgerelateerde deposito's van digitale activa.
Vanwege hun betrokkenheid bij FTX zijn de SI-prijzen met 92% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit behaald in november 2021. Op het moment van schrijven handelde het aandeel tegen $ 20.97, met een sprong van 29.13%, met de vorige sluiting op $ 16.24 bij opening voor $ 19.40. Het bereik van tweeënvijftig weken loopt van $ 10.81 tot $ 162.65, wat betekent dat de huidige prijs dichter bij de onderkant van het spectrum ligt.
Een geschat koersdoel is $ 36.18, wat een stijging van 72.5% is; het hoogste tarief zou $ 150.00 kunnen zijn, terwijl het laagste tarief $ 13.00 zou kunnen zijn. De verwachte winstgroei is ongeveer 55.32% van $ 0.47 tot $ 0.73 per aandeel. Per marktsentiment is de korte rente bearish, met bijna 62% van de aandelen die short worden verkocht.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/