De oprichter van het cryptobedrijf Bitzlato, Anatoly Legkodymov, werd gearresteerd nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een belangrijke wereldwijde cryptohandhavingsactie had aangekondigd.
Bitzlato's middelen werden in beslag genomen door de DoJ
Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco aangekondigd op 18 januari dat ze in samenspraak met Frankrijk handhavingsmaatregelen had genomen tegen Bizlato. Waaronder de inbeslagname van de website van Bitzlato en de aanwijzing van het bedrijf als een "primair witwasconcern" in verband met illegale Russische financiering.
Om Bitzlato voor te straffen het uitvoeren van een geldtransactie Volgens Monaco werkte het ministerie van Justitie samen met het ministerie van Financiën en de Franse wetshandhaving.
FBI-agenten arresteerden Legkodymov, een Russische onderdaan die in China woont, op 17 januari in Miami als onderdeel van de zaak tegen Bitzlato. Hij zal worden beschuldigd van een misdrijf in de US District Court van het zuidelijke district van Florida.
Think de Amerikaanse autoriteiten, was de strafrechtelijke rechtszaak tegen Bitzlato gebaseerd op het feit dat het bedrijf een "cruciale financiële hulpbron" was voor de Hydra darknet-marktplaats, waardoor gebruikers geld konden witwassen van aanvallen zoals ransomware.
“Klanten van Hydra Market hebben meer dan $ 700 miljoen aan bitcoin met Bitzlato, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen, totdat Duitse wetsambtenaren en wij Hydra Market in april 2022 sloten. Bovendien ontving Bitzlato meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-inkomsten.
Amerikaanse DoJ.
De handhavingsoperatie was een gezamenlijke inspanning in heel Europa en de VS om tal van Bitzlato-bronnen in beslag te nemen, waaronder de servers van het bedrijf, en om de maker vast te houden.
Het National Crypto Enforcement Team werd opgericht in oktober 2021 en Monaco beschreef de zaak als de “belangrijkste handhavingsactie” tegen een uitwisseling sinds die tijd.
Kenneth Polite, een assistent-procureur-generaal die verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie, verklaarde dat Amerikaanse functionarissen "net begonnen" waren in hun zoektocht naar vergelijkbare bedrijven die het witwassen van geld hielpen vergemakkelijken.
Monaco waarschuwde echter tegen mensen die misdaden plegen tegen het Amerikaanse financiële systeem “vanaf een tropisch eiland” zonder direct commentaar te geven op de lopende vervolging tegen crypto exchange FTX en zijn voormalige CEO, Sam Bankman-Fried.
Bron: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/