23-jarige ‘Crypto King’ aangeklaagd wegens oplichting van miljoenen investeerders Luxe auto’s in beslag genomen van 23-jarige Canadese ‘Crypto King’. 22 september 2022 Een 23-jarige Canadees die zichzelf noemt...
Label: Bedrog
SEC klaagt Chicago Crypto Capital aan wegens vermeende oplichting van investeerders van $ 1.5 miljoen
De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanklacht ingediend tegen Chicago Crypto Capital (CCC) wegens het naar verluidt oplichten van investeerders voor $1.5 miljoen door het uitgeven van niet-geregistreerde BXY-tokens tijdens de 2018...
Oekraïense politie arresteert crypto-callcenters die investeerders in heel Europa oplichten - Bitcoin News
Oekraïense onderzoekers hebben een plan blootgelegd dat gericht is op inwoners van het land en de Europese Unie met verschillende financiële oplichting, waaronder enkele gerelateerd aan cryptocurrencies. De criminele organisatie...
CEO van Thodex crypto-uitwisseling gearresteerd wegens vermeende oplichting van investeerders van $ 2.7 miljard
De oprichter van de Turkse cryptocurrency-uitwisseling Thodex Fatih Özer is in Albanië gearresteerd na zijn verdwijning in 2021 met geld van ongeveer 400,000 gebruikers. Na de arrestatie heeft ex...
Miami Trio beschuldigd van oplichting van banken en crypto-uitwisseling van meer dan $ 4 miljoen
De autoriteiten arresteerden dinsdag Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza, omdat ze beweerden dat de groep gestolen identiteiten gebruikte om voor miljoenen dollars aan cryptomunten te kopen.
Indiase politie zoekt Bitconnect-oprichter nadat de VS hem hadden aangeklaagd voor oplichting van crypto-investeerders - regulering
De Indiase politie is een onderzoek gestart naar Bitconnect en heeft de oprichter ervan gearresteerd nadat een bitcoin-investeerder had gemeld dat hij was opgelicht door het wereldwijde crypto-‘Ponzi-schema’. Volgens de Amerikaanse autori...
Rechtszaak beschuldigt Mark Cuban, Voyager Digital van oplichting van investeerders in cryptovaluta
Mark Cuban en Voyager Digital CEO Stephen Ehrlich kondigden tijdens een persconferentie in oktober 2021 … [+] een vijfjarig partnerschap aan tussen de Dallas Mavericks en Voyager. Doyle Rader Dallas Mave...
Voormalig Apple-medewerker beschuldigd van oplichting van $ 10 miljoen
Een voormalige Apple-werknemer is beschuldigd van het oplichten van de technologiegigant voor meer dan $10 miljoen door het aannemen van smeergeld, het stelen van apparatuur en het witwassen van geld, aldus federale aanklagers. Dhirendra P...
Oprichter BitConnect beschuldigd van oplichting van investeerders
Alex Dovbnya De DOJ heeft zich gericht op de grondlegger van het beruchte BitConnect Ponzi-plan. Hij zit nu tot 70 jaar achter de tralies. Satish Kumbhani, de oprichter van het Ponzi-plan BitConnect, heeft...
Indiase politie arresteert 11 mensen in cryptocurrency-regeling die 2,000 investeerders oplicht - regulering
De Indiase politie heeft tot nu toe elf mensen gearresteerd in verband met een frauduleus cryptocurrency-plan dat ongeveer 11 investeerders van $ 2,000 miljoen heeft gedupeerd. 5.4 mensen tot nu toe gearresteerd in cryptocurrency...
Michael Avenatti schuldig bevonden aan oplichting van Stormy Daniels
Topline Federale juryleden hebben voormalig advocaat Michael Avenatti schuldig bevonden aan het oplichten van een voormalige cliënt, de volwassen filmster Stormy Daniels, van $300,000 uit haar voorschot voor het boek, meldde de Associated Press...
CFTC klaagt man uit Florida aan voor oplichting van investeerders van $ 9.8 miljoen
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een inwoner van Florida en zijn beleggingsonderneming aangeklaagd wegens fraude omdat zij investeerders in hun grondstoffenpool zouden hebben opgelicht voor een bedrag van $9.8 miljoen. Daar...
VS veroordeelt Bitcoin-verkoper tot 1 jaar gevangenisstraf voor oplichting van investeerders - regulering
Een bitcoin-verkoper is veroordeeld tot een jaar en een dag gevangenisstraf wegens het oplichten van klanten, volgens een bericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). De man nam geld aan van klanten, maar deed...