Een Amerikaanse districtsrechter heeft een man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens een frauduleus cryptocurrency-mijnplan. De verdachte “heeft zich het geld van zijn slachtoffers verduisterd en verzuimd hen het geld te geven...
Label: Bedrog
Voormalig FTX-exec Nishad Singh aangeklaagd door de SEC wegens oplichting van investeerders
Een voormalig technisch directeur bij FTX was “een actieve deelnemer” aan een plan om de investeerders van FTX te misleiden en ging zelfs zo ver dat hij miljoenen van FTX opnam voor zijn persoonlijk gebruik, de Securities and Exchange...
US SEC klaagt officieel de in ongenade gevallen Terra (LUNA) oprichter Do Kwon aan voor 'oplichting van investeerders in crypto-regelingen'
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt de oprichter van de omstreden stablecoin-uitgever Terra (LUNA) van het oplichten van investeerders in ‘crypto-schema’s’. In een nieuw persbericht zegt de SEC...
Oxford-promovendus gevangen gezet wegens oplichting van investeerders van $ 2.6 miljoen in crypto
Cryptocurrency-misdaden komen steeds vaker voor en wetshandhavingsinstanties zijn alert om slechte spelers aan te pakken en voor de rechter te brengen. Het Britse Royal Court heeft onlangs een Ph.D. stu...
De oprichter van My Big Coin is veroordeeld tot 8 jaar voor oplichting van investeerders
Rechter Denise Casper van de Amerikaanse rechtbank heeft de oprichter van een frauduleus cryptoprogramma ter waarde van meerdere miljoenen veroordeeld tot acht jaar. Het team verzamelde 7.6 miljoen dollar en gaf dat uit aan een huis, auto's en andere luxe.
Voormalig CEO van Celsius aangeklaagd wegens vermeende oplichting van klanten
De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft een rechtszaak aangespannen tegen Alex Mashinsky, de medeoprichter en voormalig CEO van Celsius Network LLC. James zei dat Mashinsky de Martin Act en de New Yorkse E...
Winklevoss beschuldigt Genesis en DCG publiekelijk van oplichting van haar 340,000 klanten
Cameron Winklevoss, de mede-oprichter van de Gemini-crypto-exchange, heeft een aanval uitgevoerd op investeringsmaatschappij Genesis voor digitale activa en zijn moederbedrijf Digital Valuta Group (DCG) wegens het orkestreren van een vermeende fra...
New Yorkse procureur-generaal klaagt voormalig CEO van Celsius Network aan wegens oplichting van klanten
De staatsprocureur-generaal van New York, Letitia James, onthulde op Twitter dat ze het voormalige hoofd van het Celsius Network aanklaagt wegens het oplichten van investeerders voor miljarden dollars. Wie had dat gedacht...
Voormalig CEO van Celsius Network aangeklaagd wegens oplichting van investeerders voor miljarden
De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft een rechtszaak aangespannen tegen Alex Mashinsky, voormalig CEO van het failliete cryptoleningsplatform Celsius Network, wegens het oplichten van investeerders – waaronder 26,00 mensen uit...
New Yorkse procureur-generaal klaagt voormalig CEO van Celsius aan wegens oplichting van investeerders
De New Yorkse procureur-generaal Letitia James klaagt Alex Mashinsky, CEO van Celsius, aan. “Alex Mashinsky loog tegen mensen over de risico’s van investeren in Celsius”, zegt James. James wil Mashinsky uitsluiten van...
Procureur-generaal van New York klaagt Alex Mashinsky aan: op beschuldiging van frauderende investeerders
Celsius won terrein tijdens de pandemie en beloofde gemakkelijke leningen en hoge rente. Alex wordt ervan beschuldigd de promoties gaande te houden, ondanks dat hij op de hoogte is van de toestand van Celsius. Vanaf november 2022 hebben ze...
De procureur-generaal van New York spant een rechtszaak aan tegen Alex Mashinsky van Celsius wegens oplichting van investeerders
De procureur-generaal van New York, Letitia James, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Alex Mashinsky, de voormalige CEO en medeoprichter van Celsius Network LLC, wegens het misleiden van Celsius-investeerders over miljarden d...
De procureur-generaal van New York klaagt de oprichter van Celsius Network aan wegens oplichting van investeerders
Voormalig CEO van Celsius Network is aangeklaagd wegens het misleiden van klanten en het afleggen van valse verklaringen. De rechtszaak wordt geleid door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. De rechtszaak heeft tot doel permanent ...
De procureur-generaal van de staat New York klaagt de voormalige CEO van Celsius aan wegens oplichting van crypto-investeerders
De procureur-generaal van de staat New York spant een rechtszaak aan tegen de voormalige CEO van de failliete cryptogeldverstrekker Celsius, omdat hij beweert dat hij investeerders heeft opgelicht. Volgens een nieuw persbericht heeft Letitia James...
New York AG beschuldigt de ex-CEO van Celsius van oplichting van crypto-investeerders
Alex Mashinsky, oprichter en CEO van Celcius Network Ltd., tijdens een panelsessie op de Blockchain Week Summit in Parijs, Frankrijk, 13 april 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Californische toezichthouder markeert 17 cryptocurrency-websites die verdacht worden van oplichting van slachtoffers
Op 27 en 28 december heeft het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) op zijn homepage een uitgebreide lijst vrijgegeven van meer dan 17 cryptosites die ervan verdacht worden gebruikers te bedriegen. Enkele van...
SEC dient aanklachten wegens oplichting in tegen Gary Wang en Caroline Ellison
De controverse rond FTX heeft een nieuwe wending genomen, nu de SEC aanklachten wegens fraude heeft ingediend. De Securities and Exchange Commission heeft onlangs de voormalige CEO, Caroline Ellison, en de voormalige ...
SEC beschuldigt Sam Bankman-Fried van oplichting van Amerikaanse klanten
Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, is door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigd van het oplichten van Amerikaanse klanten en het verhullen van de verduistering van hun activa. Sam B...
US SEC beschuldigt SBF van oplichting van investeerders, politieke donaties
SBF Arrest Update: De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vermeldde in een persbericht dat zij meerdere aanklachten heeft ingediend tegen Sam Bankman-Fried (SBF), voormalig CEO van de ingestorte crypto-exchange...
SEC klaagt Sam Bankman-Fried aan voor oplichting van aandelenbeleggers
Binnen een tijdsbestek van 24 uur is Sam Bankman-Fried van een vrij man uitgegroeid tot een opsluiting, waarbij hij wordt aangeklaagd door meerdere Amerikaanse instanties. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft...
SEC klaagt voormalig FTX-CEO SBF aan voor oplichting van investeerders een dag na zijn arrestatie
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van de inmiddels failliete cryptobeurs FTX. De SEC heeft Bankman-Fried aangeklaagd wegens schending...
SEC beschuldigt Sam Bankman-Fried van oplichting van FTX-investeerders
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen de in ongenade gevallen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, waarbij de toezichthouder de aanklachten een paar uur na de arrestatie van Bankman-Fried bekendmaakte...
SEC beschuldigt SBF van oplichting van investeerders
Artikel bijgewerkt om 13:10 UTC om details toe te voegen. De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Sam Bankman-Fried (SBF) op 13 december aangeklaagd voor het ‘orkestreren van een plan om aandelenbeleggers in FTX Tradi te bedriegen.
Een cryptobedrijf in Texas zit in de problemen wegens oplichting van het COVID-programma
Een man uit Dallas en het digitale valutabedrijf dat hij heeft opgericht, zitten in de problemen nadat ze zijn beschuldigd van oplichting van een financieel programma dat tijdens het COVID-tijdperk werd geïntroduceerd en dat was ontworpen om bedrijven veilig te houden.
UK High Court beveelt PGI Global te sluiten wegens oplichting van investeerders
Het Britse Hooggerechtshof heeft een in Groot-Brittannië gevestigd cryptobedrijf in beslag genomen omdat het naar verluidt beleggersfondsen ter waarde van ongeveer £612,425 (meer dan $700,00) heeft opgelicht. Het gedaagde bedrijf, PGI Global UK Ltd, bood 200% rendement ...
VK sluit cryptoplatform PGI Global voor oplichting van investeerders met meer dan $ 700,000
Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft het cryptocurrency-bedrijf PGI Global gesloten omdat het naar verluidt een frauduleus plan had uitgevoerd. Het bedrijf beloofde investeerders rendementen tot 200% als ze digitale aandelen zouden kopen...
Nikola-oprichter Trevor Milton schuldig aan oplichting van investeerders
(Bloomberg) – Nikola Corp.-oprichter Trevor Milton werd veroordeeld wegens fraude wegens het misleiden van investeerders in het elektrische vrachtwagenbedrijf, een verbluffende ondergang voor de huis-aan-huisverkoper die miljardair werd...
Nikola-oprichter Trevor Milton veroordeeld voor oplichting van investeerders in het opstarten van e-trucks
Nikola (NKLA)-oprichter Trevor Milton werd vrijdag schuldig bevonden aan drie aanklachten wegens criminele fraude in een zaak waarin hij werd beschuldigd van het verspreiden van leugens over het opstarten van elektrische vrachtwagens voor zijn eigen persoonlijk voordeel.
Jonge Canadese cryptohandelaar aangeklaagd wegens oplichting
57 seconden geleden | 2 minuten gelezen Bitcoin-nieuws De autoriteiten uit Ontario hebben voor $2 miljoen aan eigendommen in beslag genomen. Ongeveer 140 investeerders hebben zich gemeld met informatie die kan helpen bij de zaak. Ca...
$ 2 miljoen aan activa in beslag genomen van een 23-jarige die investeerders zou oplichten
Aiden Pleterski – een 23-jarige Canadese handelaar en zelfbenoemde ‘Crypto King’ – wordt aangeklaagd omdat hij er naar verluidt niet in is geslaagd minstens 35 miljoen dollar aan zijn investeerders terug te geven. De autoriteiten hebben al beslag gelegd...