Oekraïense onderzoekers hebben een regeling blootgelegd die gericht is op inwoners van het land en de Europese Unie met verschillende financiële oplichting, waaronder enkele met betrekking tot cryptocurrencies. De leden van de criminele organisatie namen via callcenters contact op met hun slachtoffers om persoonlijke financiële informatie te verzamelen.
Nep Oekraïense callcenters beloven buitenlanders overmatige winst uit cryptohandel
Officieren van de hoofdonderzoeksafdeling van de Oekraïense nationale politie en de veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) hebben een criminele groep ontmanteld die plannen heeft om geld van burgers van het land en een aantal EU-landen te verduisteren. De leden boden investeerders aan om deel te nemen aan de uitwisseling van crypto-activa, effecten en grondstoffen.
Onderzoekers ontdekten dat de oplichters een netwerk van callcenters hadden opgezet en zich presenteerden als functionarissen van staatsbankinstellingen om creditcardgegevens te verkrijgen. Ze gebruikten hoogtechnologische apparatuur en software waarmee ze hun telefoonnummers konden veranderen zodat het leek alsof het de officiële nummers van de banken waren.
De organisatoren van het plan gebruikten nepwebsites en uitwisselingsplatforms voor het verhandelen van fiat en digitale valuta, effecten, goud en olie. Om investeringsfondsen aan te trekken, beloofden ze in korte tijd extra winsten, zo heeft de Nationale Politie van Oekraïne in een persbericht dinsdag gepubliceerd.
Bovendien kregen de fraudeurs toegang tot een database met contactgegevens van vreemdelingen die in het verleden het doelwit waren van soortgelijke pogingen. Namens een zogenaamde "gemeenschap van cryptocurrency-makelaars" boden ze de slachtoffers aan om hun gestolen cryptocurrency op te sporen en terug te sturen voor een "commissie".
Nadat ze de diensten van de niet-bestaande entiteit hadden aanvaard, kregen deze mensen details voor de overdracht van de commissie naar rekeningen die worden beheerd door de leden van het criminele systeem. Na ontvangst van het geld onderbraken de "makelaars" plotseling de communicatie en werd de verloren cryptocurrency nooit teruggegeven.
Bij huiszoekingen door Oekraïense wetshandhavers op de adressen van de callcenters werden computerapparatuur, mobiele telefoons en gegevens die de illegale activiteiten bevestigden, in beslag genomen. Indien schuldig bevonden op grond van de bepalingen van het Oekraïense Wetboek van Strafrecht voor grootschalige fraude gepleegd door een georganiseerde groep en het gebruik, de distributie of de verkoop van schadelijke software, kunnen de daders een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar krijgen.
Denk je dat de Oekraïense crypto-fraudeurs voor de rechtbank zullen worden veroordeeld? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Nationale politie van Oekraïne
Bron: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/