De Indiase politie is een onderzoek gestart naar Bitconnect en boekte de oprichter nadat een bitcoin-investeerder had gemeld dat hij was opgelicht door het wereldwijde crypto "Ponzi-schema". Volgens de Amerikaanse autoriteiten bereikte het plan op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van $ 3.4 miljard. De oprichter en zijn mede-samenzweerders hebben naar verluidt ongeveer $ 2.4 miljard van investeerders verkregen.
Oprichter van Bitconnect gezocht door Indiase politie
De oprichter van Bitconnect, een van de meest bekende frauduleuze investeringsprogramma's voor cryptocurrency, wordt gezocht door de Indiase politie in de stad Pune, Maharashtra, nadat de VS hem hadden aangeklaagd voor oplichting van investeerders.
De politie van Pune lanceerde een onderzoek naar het multi-crore crypto-schema en boekte de oprichter, Satish Kumbhani, nadat een lokale advocaat dinsdag een eerste informatierapport (FIR) had ingediend. Hij noemde ook zes anderen die bij de regeling betrokken waren. De advocaat verklaarde in de FIR dat hij was opgelicht voor bijna 220 bitcoins.
De Indiase politie is nu op zoek naar de verdachte, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. Ze onderzoeken ook of dezelfde mensen meer investeerders hebben opgelicht.
Kumbhani, een Indiase staatsburger, wordt al onderzocht door de Federal Bureau of Investigation (FBI). de VS aangeklaagd hem in februari voor zijn rol als oprichter van het frauduleuze crypto-schema. Bitconnect een "wereldwijd Ponzi-schema" noemen, beschreef het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ):
Bitconnect is een vermeend frauduleus investeringsplatform voor cryptocurrency dat een piekmarktkapitalisatie van $ 3.4 miljard bereikte.
Het ministerie van Justitie legde uit dat Kumbhani, 36, uit Hemal, India, "investeerders heeft misleid" over het kredietprogramma van Bitconnect. Ze beweerden dat het eigen technologie gebruikte, namelijk de "Bitconnect Trading Bot" en "Volatility Software" om "substantiële winsten en gegarandeerde rendementen te genereren door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-wisselmarkten." De autoriteit benadrukte:
Bitconnect werkte als een Ponzi-regeling door eerdere Bitconnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders.
"In totaal hebben Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer $ 2.4 miljard verkregen van investeerders", voegde het DOJ eraan toe.
Wat vind je van de Indiase politie die op zoek is naar de oprichter van Bitconnect "Ponzi-scheme"? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/