De autoriteiten hebben dinsdag Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza gearresteerd, bewerend dat de groep gestolen identiteiten gebruikte om in 2020 voor miljoenen dollars aan cryptocurrencies te kopen op een "Cryptocurrency Exchange". De aankopen werden gefinancierd met bankoverschrijvingen; na het kopen van de crypto, betwistten de mannen de transacties met de banken, waarbij ze hen misleidden om de overschrijvingen terug te draaien en het geld terug te storten op rekeningen die gecontroleerd werden door de misdaadbende.
Bron: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =koppen