De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een inwoner van Florida en zijn beleggingsonderneming aangeklaagd wegens fraude omdat zij investeerders in hun grondstoffenpool zouden hebben opgelicht voor een bedrag van $9.8 miljoen. De toezichthouder heeft een civielrechtelijke handhavingsactie ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas. Als gevolg hiervan beval de rechtbank op donderdag 20 januari 2022 een bevriezing van de activa die onder controle stonden van Rajiv Patel en zijn beleggingsonderneming, Craftsy LLC.
Het bevel van de rechtbank vloeit voort uit de klacht van de CFTC die op dinsdag 18 januari is ingediend. De klacht beweert dat Patel en zijn bedrijf van juni 2019 tot heden meer dan 16 pooldeelnemers hebben opgelicht voor ongeveer $ 9.8 miljoen via een grondstoffenpool die beweerde handel in grondstoffenfutures en opties. Volgens de CFTC hebben Patel en zijn beleggingsonderneming de fondsen van investeerders verduisterd en gebruikt om onder meer persoonlijke uitgaven te betalen en grondstoffenfutures en opties te verhandelen op persoonlijke handelsrekeningen. De toezichthouder noemde de handel onrendabel en resulteerde in enorme verliezen van de fondsen van de poolinvesteerders.
De CFTC verklaarde dat Patel poolbeleggers ten onrechte had geïnformeerd dat hun investeringen rente opliepen. Om zijn frauduleuze activiteiten te verbergen, legde Patel valse verklaringen af aan een introducerende makelaar en aan handelaren in futures-commissies die zijn handelsrekeningen en de fondsen van de poolinvesteerders aanhielden. Bovendien vermeldde de toezichthouder dat Patel en zijn bedrijf niet voldeden aan de CFTC-registratie- en rapportagevereisten en ook niet aan de openbaarmaking.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een inwoner van Florida en zijn beleggingsonderneming aangeklaagd wegens fraude omdat zij investeerders in hun grondstoffenpool zouden hebben opgelicht voor een bedrag van $9.8 miljoen. De toezichthouder heeft een civielrechtelijke handhavingsactie ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas. Als gevolg hiervan beval de rechtbank op donderdag 20 januari 2022 een bevriezing van de activa die onder controle stonden van Rajiv Patel en zijn beleggingsonderneming, Craftsy LLC.
Het bevel van de rechtbank vloeit voort uit de klacht van de CFTC die op dinsdag 18 januari is ingediend. De klacht beweert dat Patel en zijn bedrijf van juni 2019 tot heden meer dan 16 pooldeelnemers hebben opgelicht voor ongeveer $ 9.8 miljoen via een grondstoffenpool die beweerde handel in grondstoffenfutures en opties. Volgens de CFTC hebben Patel en zijn beleggingsonderneming de fondsen van investeerders verduisterd en gebruikt om onder meer persoonlijke uitgaven te betalen en grondstoffenfutures en opties te verhandelen op persoonlijke handelsrekeningen. De toezichthouder noemde de handel onrendabel en resulteerde in enorme verliezen van de fondsen van de poolinvesteerders.
De CFTC verklaarde dat Patel poolbeleggers ten onrechte had geïnformeerd dat hun investeringen rente opliepen. Om zijn frauduleuze activiteiten te verbergen, legde Patel valse verklaringen af aan een introducerende makelaar en aan handelaren in futures-commissies die zijn handelsrekeningen en de fondsen van de poolinvesteerders aanhielden. Bovendien vermeldde de toezichthouder dat Patel en zijn bedrijf niet voldeden aan de CFTC-registratie- en rapportagevereisten en ook niet aan de openbaarmaking.
Bron: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/