De DOJ heeft zich gericht op de grondlegger van het beruchte BitConnect Ponzi-schema. Hij riskeert nu zeventig jaar achter de tralies
Satish Kumbhani, de oprichter van het Ponzi-plan BitConnect, is beschuldigd van het orkestreren van een bedrag van $ 2.4 miljard, volgens een persbericht gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Volgens aanklagers werd het kredietprogramma van BitConnect, dat eigen technologieën zou gebruiken om gegarandeerde rendementen te genereren, na ongeveer een jaar stopgezet.
Kumbhani vertrouwde op een groep promotors om de cryptocurrency een laagje legitimiteit te geven en de waarde ervan kunstmatig te ondersteunen.
Nadat Kumbhani is aangeklaagd voor meerdere aanklachten wegens draadfraude, samenzwering om het witwassen van geld te plegen en samenzwering om de grondstoffenprijzen te manipuleren, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 70 jaar.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft in september 2021 een rechtszaak aangespannen tegen BitConnect, evenals tegen Kumbhani en de belangrijkste Amerikaanse promotor van de spraakmakende fraude.
BitConnect kreeg bekendheid in 2017, maar het native BCC-token kreeg begin 2018 een enorme crash nadat bleek dat het allemaal een Ponzi-zwendel was.
Bron: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors