CEO van Thodex crypto-uitwisseling gearresteerd wegens vermeende oplichting van investeerders van $ 2.7 miljard

De oprichter van Turks cryptocurrency uitwisseling Thodex Fatih Özer is gearresteerd in Albanië na zijn verdwijning in 2021 met geld van ongeveer 400,000 gebruikers. 

Na de arrestatie zijn uitleveringsprocedures gestart door het Interpol-departement van het directoraat-generaal Veiligheid, zei het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. gepubliceerde op augustus 30. 

Als de uitlevering slaagt, wordt de CEO van Thodex aangeklaagd voor zware fraude en het vormen van een criminele organisatie.

Volgens het ministerie werd de identiteit van Özer positief bevestigd met behulp van biometrie nadat hij op de gezochte lijst onder het rode bericht was geplaatst. 

Hoe de Thodex-zwendel tot stand kwam 

Özer wordt beschuldigd van het verdwijnen met ongeveer $ 2.7 miljard aan gebruikersfondsen in april 2021, toen Thodex werd beschouwd als een van de grootste crypto trading platformen in het land. De exit-zwendel werd gestart in een periode waarin Bitcoin (BTC) en de generaal crypto markt hadden last van een bull run. 

Met name vóór de verdwijning van Özer had de uitwisseling het vermogen van klanten om hun geld op te nemen stopgezet, terwijl het platform geen concrete informatie bood. 

Voordat het donker werd, lokte Thodex investeerders door te beloven luxe auto's te distribueren via een reclamecampagne met beroemde Turkse modellen. Interessant is dat de uitwisseling later een bericht deelde dat het vijf dagen nodig had om een ​​niet-gespecificeerde externe investering af te handelen.

Özer's associatie met staatsfunctionarissen 

Het is vermeldenswaard dat de verdwijning van Özer werd ontsierd met controverse nadat zijn foto's met de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu en minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu online verschenen. De ambtenaren hebben sindsdien ontkend de voortvluchtige persoonlijk of professioneel te kennen. 

Na de controverse heeft de Turkse regering haar waarschuwing voor de risico's van cryptocurrencies versneld, terwijl ze de sector in toom houdt.

Bovendien werd de Thodex-exit-exit-zwendel vorig jaar gerangschikt als de grootste 'rug pull', goed voor een aanzienlijk deel van de $ 2.8 miljard verloren door dergelijke oplichting in 2021.