Volgens een onderzoek door risicobeoordelingsbureau Global Ledger zou ongeveer $ 775,000 aan stablecoin USDT zijn gestolen in een phishing-programma op het Tron-netwerk. Global Ledger claimt de fondsen die we...
Label: wassen
Hoe een aan Triad gekoppelde bende crypto en casino's gebruikte om $10 miljard wit te wassen
Luister naar dit artikel. De Australische federale politie heeft de ontmanteling aangekondigd van de Xin Money Laundering Organization, die naar schatting 10 miljard dollar heeft overgemaakt. Onder de gearresteerden bevindt zich de schijnbare ...
Lazarus probeert nog eens $ 27.2 miljoen aan geld wit te wassen dat is gestolen van de Harmony Bridge-hack
On-chain analyse laat zien dat Noord-Koreaanse hackers die verantwoordelijk zijn voor Harmony's Horizon bridge-hack het weekend hebben geprobeerd een deel van de illegale fondsen te verplaatsen. On-chain analyse van hoe Lazarus een...
Aan Noord-Korea gekoppelde hackers witwassen $ 17.7 miljoen ETH wit van Harmony Bridge
Een zelfbenoemde crypto-onderzoeker met de socialemedianaam ZachXBT beweert dat acteurs die gelieerd zijn aan de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) opnieuw een tranche gestolen geld hebben witgewassen...
Harmony-aanvallers proberen nog eens $ 27 miljoen wit te wassen
Gisteravond laat probeerden de aanvallers achter de Harmony-exploit in juni 2022 nog een batch van hun onrechtmatig verkregen ETH-winsten te verzilveren. Na de 41k ETH witgewassen via TornadoCash en Rai...
Noord-Koreaanse hackers proberen 27 miljoen dollar aan ETH wit te wassen door middel van een Harmony Bridge-aanval
Noord-Koreaanse uitbuiters achter de aanval op de Harmony-brug blijven proberen het in juni gestolen geld wit te wassen. Volgens on-chain-gegevens die op 28 januari zijn onthuld door blockchain-speurder ZachXBT, in de loop van de week ...
Hackers witwassen $ 27 miljoen aan gestolen Ethereum uit Noord-Korea
Het geld dat in juni 2022 werd buitgemaakt, wordt nog steeds witgewassen door de Noord-Koreaanse uitbuiters die achter de aanval op de Harmony Bridge zaten. De criminelen maakten nog eens 27.18 miljoen dollar over...
N. Koreaanse hackers witwassen $ 27.18 miljoen ETH wit die is gestolen bij een Harmony Bridge-aanval
De Harmony Bridge-aanvallers, die in juni voor 100 miljoen dollar aan Ethereum (ETH) hebben gestolen, blijven hun buit witwassen. De hackers hebben dit weekend $27.18 miljoen van de gestolen ETH witgewassen, volgens...
FTX-hacker krijgt tips om 400 miljoen dollar wit te wassen
Er is ontdekt dat ETH-transacties berichten bevatten voor de FTX-hacker van $ 400 miljoen met tips over het witwassen van geld. Hacker ontvangt bizar bericht De hacker die voor 400 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft gestolen...
Onchain-onderzoekers ontdekken $ 63 miljoen aan Ethereum van Harmony Bridge-aanval verplaatst, hackers proberen geld wit te wassen op grote beurzen - Bitcoin News
Op 15 januari 2023 ontdekten onchain-onderzoekers dat geld dat was gestolen tijdens de aanval op de Harmony-brug, was verplaatst. De vermoedelijke dieven, die banden zouden hebben met het Noord-Koreaanse hacksysteem...
Crypto-criminelen zijn van plan om tegen 10 $ 2025 miljard wit te wassen, suggereert een nieuw rapport
Naarmate de steeds populairder wordende maar grotendeels ongereguleerde cryptocurrency-industrie zich uitbreidt, trekt deze een groeiend aantal oneerlijke en kwaadwillige deelnemers aan voor wie de ontluikende blockchain-technologie...
FTX-aanvaller wendt zich tot ChipMixer om tokens wit te wassen
De FTX-aanvaller wendde zich tot ChipMixer om geld wit te wassen en had volgens on-chain speurneus ZachXBT al ongeveer 360 Bitcoin (BTC) gewassen. Update: FTX-aanvaller is ChipMixer gaan gebruiken om de...
Deribit Hackers wendt zich tot Tornado Cash om gestolen geld wit te wassen
De hacker die de hot wallet van de Deribit-beurs heeft uitgebuit, is begonnen met het verplaatsen van het gestolen geld met behulp van de goedgekeurde cryptocurrency-mixer Tornado Cash. Volgens gegevens van Etherscan heeft de aanvaller...
US DOJ klaagt man aan voor het gebruik van BTC voor het witwassen van $ 5.4 miljoen aan geld voor drugshandel
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de in Californië gevestigde John Khuu aangeklaagd wegens het witwassen van $5.4 miljoen aan opbrengsten uit drugshandel met behulp van Bitcoin. Volgens de beschuldigingen is Khuu...
Ronin bridge Hackers gebruikten ChipMixer om meer dan $ 73 miljoen aan gestolen geld wit te wassen
Uit een on-chain onderzoek door SlowMists blijkt dat het privacyprotocol ChipMixer werd gebruikt door Ronin bridge-hackers (de Lazarus Group) om 3,460 BTC (73.2 miljoen dollar per perstijd) wit te wassen. In een me...
Gesanctioneerde mixers gebruikt om Axie Infinity-fondsen wit te wassen, onthult SlowMist-onderzoeker
Na de aanval van $620 miljoen op de Ronin-zijketen van Axie Infinity heeft een onderzoeker de geldstromen naar gesanctioneerde cryptomixers getraceerd. De aanvallers gebruikten gehackte privésleutels om ETH en USDC te maken met...
Israël arresteert 3 in crypto-regeling om miljoenen gestolen uit Frankrijk wit te wassen – Bitcoin News
De politie in Israël heeft drie verdachten aangehouden die naar verluidt miljoenen euro’s hadden witgewassen die uit de Franse schatkist waren gestolen via cryptocurrency-transacties. Het geld kwam uit overheidssubsidies voor...
Rapport toont aan dat hackers $ 540 miljoen witwassen via het Crypto RenBridge-platform
Decentralisatie is een unieke functie voor cryptocurrency die de inmenging van derden in crypto-activatransacties wegneemt. Hoewel het in de meeste gevallen een voordeel kan zijn voor investeerders en anderen...
RenVM, eigendom van Alameda, bevestigt dat het 'onmogelijk is om activa wit te wassen' via Ren Bridge, en ontmaskert claims van $ 540 miljoen aan witgewassen geld
Elliptic Connect, een blockchain-data-analysebedrijf, heeft woensdag een rapport uitgebracht – breed uitgemeten in zowel de crypto- als de nieuwsmedia – getiteld “Cross-chain Crime: More Than Half a Billion Dollars has …
Renbridge gebruikt door cybercriminelen om $ 540 miljoen wit te wassen door Chain Hopping
Geen sporen of stilstand – het feit dat het een blockchain-specialiteit was, leidde tot een nieuwe belangrijke overtreding door de crypto-meesterbreinen. Nu cryptocurrency in opkomst is, richten cybercriminelen zich op de cryptomarkt door cha...
Treasury Sancties Ethereum-gebaseerde Tornado Cash voor naar verluidt helpen bij het witwassen van meer dan $ 7 miljard
Topline Het ministerie van Financiën heeft maandag sancties opgelegd aan een cryptocurrency-bedrijf dat banden heeft met een door de staat gesponsorde Noord-Koreaanse hackgroep wegens het naar verluidt faciliteren van kwaadwillig witwassen.
BTC-e-operator die Bitcoin gebruikte om $ 4 miljard wit te wassen, uitgeleverd aan de VS om kosten te betalen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte vrijdag bekend dat Alexander Vinnik, een 42-jarige Rus, door Griekenland aan de Verenigde Staten is uitgeleverd vanwege meerdere aanklachten in verband met het witwassen van geld.
Rusland overweegt gevangenisstraf voor mensen die crypto-oplichters helpen bij het witwassen van opbrengsten
Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten degenen die witwasdiensten verlenen aan cryptofraudeurs aan te pakken, en suggereert dat ze naar de gevangenis moeten. De afdeling wil criminele...
Rusland overweegt gevangenisstraf voor mensen die crypto-oplichters helpen bij het witwassen van opbrengsten - regulering
Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten degenen die witwasdiensten verlenen aan cryptofraudeurs aan te pakken, en suggereert dat ze naar de gevangenis moeten. De afdeling wil criminele...
Braziliaanse politie zegt dat groep crypto gebruikt om geld wit te wassen van illegale goudwinning: Reuters
De Braziliaanse federale politie heeft een inval gedaan bij een groep die volgens hen crypto-tokens gebruikte om geld uit illegale goudwinning wit te wassen, meldde Reuters vrijdag. Bij de operatie zijn donderdag vijf mensen gearresteerd...
Braziliaanse politie arresteert bende die Bitcoin gebruikt om geld van illegale goudwinning wit te wassen
– Advertentie – Het Braziliaanse anti-corruptiebureau heeft een groep opgebroken die ervan wordt beschuldigd cryptocurrency te gebruiken om de opbrengsten van illegale goudwinning te verbergen. Volgens Reuters is donderdag...
CoinDesk Korea meldt dat Kwon's Terra $ 3.6 miljard in UST en USDT heeft om prijzen te manipuleren of geld wit te wassen
– Advertentie – CoinDesk meldt dat Do Kwon's Terra 4.6 biljoen won aan slush-geld heeft ontvangen. Na de crash van Terra op 7 mei onderzochten Uppsala Security en CoinDesk Korea het gebruik van on-chain d...
Harmony Hacker gebruikt Tornado-geld om gestolen $ 100 miljoen wit te wassen
Volgens een PeckShield-rapport heeft de Harmony-aanvaller al meer dan $12 miljoen via het protocol gemixt en sturen ze elke zes minuten 100 ETH naar Tornado Cash. Op donderdagochtend...
Reuters-rapport zegt dat Lazarus Group Binance gebruikte om gestolen geld wit te wassen
In september 2020 braken hackers van de Noord-Koreaanse Lazarus Group in in de Slowaakse crypto-uitwisseling Eterbase en stalen valuta ter waarde van ongeveer $ 5.4 miljoen. Door alleen gecodeerde e-mailadressen te gebruiken, kan de ha...
Binance heeft meer dan $ 2.3 miljard aan illegale fondsen witgewassen, blijkt uit onderzoek
's Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance, fungeerde naar verluidt als kanaal voor het witwassen van illegaal geld, voor een waarde van meer dan $2.3 miljard in vijf jaar tijd. Binance werd naar verluidt gebruikt door hackers, drugs...
Amerikaanse sancties Bitcoin Mixer Blender voor het witwassen van $ 20.5 miljoen naar Noord-Korea
De Verenigde Staten hebben vrijdag de cryptocurrency-mixservice Blender gesanctioneerd omdat deze naar verluidt Noord-Koreaanse hackers heeft geholpen bij het witwassen van ongeveer 20.5 miljoen dollar die was gestolen uit de Axie Infinity-hack eind maart.