De Braziliaanse federale politie viel een groep binnen waarvan ze zeggen dat ze crypto-tokens gebruikten om geld wit te wassen van illegale goudwinning. Reuters meldde op vrijdag.
Vijf mensen werden donderdag gearresteerd bij de operatie, die gericht was op gezondheidsbedrijven die geld hadden witgewassen uit illegale goudwinning in de noordelijke staat Rondonia, aldus het rapport, daarbij verwijzend naar de federale politie.
De groep gebruikte zijn eigen crypto-token om miljarden dollars te verplaatsen, aldus de politie.
De token, gemaakt door een van de lege vennootschappen van de groep, werd gebruikt om "de bedragen te rechtvaardigen die voortvloeien uit de illegale winning van goud ... alsof het investeringen waren van derden die geïnteresseerd waren in het ontvangen van dividenden", citeerde Reuters de federale politie.
Uit een bankanalyse uitgevoerd door de federale politie bleek dat tussen 2019 en 2021 volgens het rapport meer dan $ 3 miljard via de bankrekeningen van de groep is gegaan.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
over de auteur
Mike Millard heeft als redacteur gewerkt voor Bloomberg en Reuters, verschillende kranten en websites. Hij woonde meer dan twee decennia in Azië en noemt nu het Griekse eiland Corfu zijn thuis. Hij is de auteur van drie boeken.
Bron: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss