De politie in Israël heeft drie verdachten aangehouden die naar verluidt miljoenen euro's hebben witgewassen die zijn gestolen uit de Franse schatkist door middel van cryptocurrency-transacties. Het geld kwam van overheidssubsidies voor bedrijven die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie.
Israëlische wetshandhaving betrapt witwasring die munten gebruikt om geld op te ruimen voor Franse fraudeurs
Drie mensen aangehouden in Israël deze week op verdenking van het witwassen van geld aan criminelen die de Franse staat hebben opgelicht. De operatie volgt op een heimelijk onderzoek uitgevoerd door Lahav 433, de speciale misdaadbestrijdingseenheid van Israël, zo melden de Engelstalige online krant Times of Israel en grote lokale media.
Volgens de publicaties geloven de autoriteiten dat de gearresteerden verschillende cryptocurrencies hebben gebruikt om miljoenen euro's wit te wassen, die vervolgens werden teruggegeven aan de Franse klanten, waarvoor de Israëli's werden vergoed. Verschillende andere verdachten zijn ook ondervraagd als onderdeel van de inspanningen om de regeling te ontrafelen.
Behalve Lahav 433, namen ook de onderzoekseenheid Yahalom van de Israëlische belastingdienst en de afdelingen cybercriminaliteit en internationale misdaad van het Openbaar Ministerie deel aan deze inspanningen. De Israëlische politie werkte nauw samen met hun Franse tegenhangers en ook met het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), zo blijkt uit de rapporten.
Terwijl de Israëli's eerder in 2022 aan de zaak begonnen te werken, lanceerden de Fransen vorig jaar hun onderzoek. De fraudeurs in Frankrijk maakten gebruik van het overheidsprogramma om entiteiten te ondersteunen die werden getroffen door de negatieve effecten van de Covid-19-pandemie in 2020 en 2021, toen de Europese economie werd getroffen door lockdowns.
De Franse organisatoren van de diefstal richtten fictieve bedrijven op en slaagden erin om door de overheid toegekende schadevergoedingen aan te vragen en te ontvangen. Paris wilde de fondsen snel verdelen om onmiddellijk hulp te bieden aan bedrijven die financieel in de problemen kwamen en onvoldoende toezicht hielden.
Vervolgens maakten ze gebruik van de witwasdiensten van de gearresteerde Israëli's die cryptocurrency met het geld kochten en het via meerdere munten inwisselden om de oorspronkelijke bron van het geld te verdoezelen voordat ze uiteindelijk opnieuw fiat-valuta kochten. Politiefunctionarissen weigerden uitgebreid uit te leggen hoe het systeem werkte, maar beloofden binnenkort meer details te verstrekken.
Denkt u dat Israël meer mensen zal arresteren als onderdeel van het onderzoek naar het witwasplan? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/