BTC-e-operator die Bitcoin gebruikte om $ 4 miljard wit te wassen, uitgeleverd aan de VS om kosten te betalen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vrijdag aangekondigd dat Alexander Vinnik, een 42-jarige Rus, is uitgeleverd door Griekenland aan de Verenigde Staten vanwege meerdere aanklachten met betrekking tot het witwassen van geld en het exploiteren van een illegale cryptocurrency-uitwisseling. 

Vinnik kwam in 2017 voor het eerst in juridische problemen met de DOJ omdat hij naar verluidt het inmiddels ter ziele gegane crypto-handelsplatform BTC-e in de VS zou exploiteren zonder de juiste autorisatie en criminelen hielp met het witwassen van ten minste $ 4 miljard via Bitcoin.

Een uitleveringsstrijd

Datzelfde jaar werd hij op verzoek van de Amerikaanse regering in Griekenland gearresteerd. Na zijn arrestatie waren de activa van Vinnik, ter waarde van $ 90 miljoen, in beslag genomen door de politie in de politie van Nieuw-Zeeland. Destijds merkten de autoriteiten op dat BTC-e naar verluidt geen anti-witwasbeleid had, waardoor een reeks cybercriminaliteit mogelijk werd, waaronder het witwassen van illegale opbrengsten, ransomware-aanvallen, fraude, diefstal en drugsmisdrijven. 

In januari 2020 was de 42-jarige toen uitgeleverd naar Frankrijk na een jarenlange uitleveringsstrijd tussen Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

Na zijn uitlevering aan Frankrijk ontkende Vinnik de aantijgingen en verzocht hij om overplaatsing naar Rusland, waar hij wordt geconfronteerd met minder strafrechtelijke vervolging van ongeveer $ 11,000. Zijn verzoek werd afgewezen door een in Parijs gevestigde rechter die oordeelde dat hij in Frankrijk zou worden aangeklaagd voor het oplichten van ten minste 100 mensen door middel van ransomware tussen 2016 en 2018. 

In december 2020 veroordeelden Franse aanklagers Vinnik tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van geld. Hij werd echter vrijgesproken van de aanvankelijke beschuldiging dat hij mensen had opgelicht door middel van ransomware. 

VS levert Vinnik uit Griekenland uit

Donderdag werd de crimineel teruggestuurd naar Griekenland en uitgeleverd aan de VS. Hij staat nu terecht voor 21 aanklachten, waaronder het exploiteren van een geldservicebedrijf zonder vergunning, samenzwering om geld wit te wassen, witwassen van geld en onwettige geldtransacties. 

"Na meer dan vijf jaar procesvoering werd de Russische staatsburger Alexander Vinnik gisteren uitgeleverd aan de Verenigde Staten om verantwoordelijk te worden gehouden voor de exploitatie van BTC-e, een criminele cryptocurrency-uitwisseling, die meer dan $ 4 miljard aan criminele opbrengsten heeft witgewassen," zei Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de strafafdeling van het ministerie van Justitie.

Het Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations en de Criminal Investigative Division van de Amerikaanse geheime dienst onderzoeken de zaak nog steeds. Vinnik riskeert tot 50 jaar in een Amerikaanse gevangenis door te brengen als hij schuldig wordt bevonden.