Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de in Californië gevestigde John Khuu aangeklaagd voor het naar verluidt witwassen van $ 5.4 miljoen aan opbrengsten uit drugshandel met behulp van Bitcoin.
Volgens de kosten, Khuu verkocht namaak farmaceutische medicijnen en gereguleerde stoffen op darkweb-markten. Hij ontving BTC als betaling van klanten voor hun aankopen.
Om het geld om te zetten voor fiat, creëerden Khuu en zijn handlangers tientallen rekeningen bij Amerikaanse topbanken, waaronder Citibank, Bank of America en JPMorgan Chase.
De verdachte zou tijdens zijn operatie ongeveer $ 5.4 miljoen aan BTC hebben witgewassen.
Khuu werd op 19 augustus 2022 gearresteerd door het DOJ. Hij wordt momenteel geconfronteerd met twee aanklachten wegens samenzwering bij het witwassen van geld en illegale invoer van gereguleerde stoffen. Als zijn schuld wordt bewezen, riskeert hij tot 40 jaar gevangenisstraf.
Crypto-gerelateerd witwassen neemt af
Gevallen waarin crypto werd gebruikt op de dark web-markt, hebben de industrie in een kwaad daglicht gesteld voor autoriteiten. In 2020 arresteerde het DOJ het in Ohio gevestigde Larry Harmon voor het naar verluidt witwassen van meer dan $ 300 miljoen met behulp van Bitcoin.
De laatste tijd is het verhaal voorgoed aan het veranderen. Uit een Chainanysis-rapport bleek dat in 2021 slechts ongeveer 0.05% van alle cryptotransacties was gekoppeld aan geld witwassen, vergeleken met 5% witgewassen via fiat-valuta.
Bron: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/