De Australische federale politie heeft hun aangekondigd ontmanteling van de Xin Money Laundering Organization, die naar schatting 10 miljard dollar verplaatste.
Onder de gearresteerden bevindt zich de vermoedelijke leider van de organisatie, Steven Xin. Xin was de Australische zakenpartner van de voormalige junket-operator Alvin Chau. Samen runden ze de Zonstad junket, blijkbaar in coördinatie met 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, baas van de Macau-tak van de 14K Triad tijdens de bloedige Triad-oorlogen.
Junkets zijn bedrijven die high-roller gokkers werven en hen helpen doorverwijzen naar partnercasino's, vaak krediet aanbieden aan deze individuen en de casino's helpen bij het innen van schulden. Junkets zijn een doelwit geweest van China's harde optreden tegen kapitaalvlucht.
Lees verder: China's crypto-koning pleit schuldig aan het witwassen van $ 480 miljoen voor online casino's, rapport
Xin medewerker werd gevangen gezet voor poging tot moord
Kuok-koi werd in 1998 gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord op de politiechef, illegaal gokken, woekerprijzen en meer. Hij werd in 1999 veroordeeld en zat tot 2012 in de gevangenis.
De voormalige bendebaas is gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Verschillende organisaties die hij controleerde, waaronder de Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association en de World Hongmen History and Culture Association, zijn ook gesanctioneerd.
Dongmei Group was met name een sleutel investeerder in het Saixigang Industrial Zone-project in Myanmar. Het concentreerde zich op het bouwen van casino's in het oosten van het land en was verbonden met de rebellen van Karen.
Deze inspanningen zouden onder het Chinese 'Belts and Road'-initiatief vallen, hoewel China de aansluiting ontkent en na smeekbeden van de lokale overheid hard optrad tegen aanverwante activiteiten in Cambodja.
Kuok-koi heeft al eerder cryptocurrencies actief gebruikt om zijn doelen te bereiken. Hij was een bekende deelnemer aan de 'Dragon coin' cryptocurrency-schema - een ICO die bedoeld was om te worden gebruikt voor casino-junkets. Het zou zijn verhoogd $ 500 miljoen.
Xin, samen met zakenpartner Zhouhua Ma, zorgde voor schaduwbankinfrastructuur met cryptocurrencies, crypto-uitwisselingen en casino's om rijke Chinese staatsburgers in staat te stellen de beperkingen op het verplaatsen van hun activa te omzeilen.
De Xin-organisatie zou zwart geld innen en in ruil voor een percentage uitlenen aan Chinese klanten in Australië. Het zou dan worden gebruikt om verschillende aankopen te financieren, waaronder luxe onroerend goed. De 'leningen' zouden vervolgens worden terugbetaald door activa binnen China over te dragen aan een lege vennootschap die wordt gecontroleerd door de Xin-organisatie. Dit systeem van lege rekeningen en grootboekbewegingen verhinderde dat fondsen de landsgrenzen overschreden, waardoor de organisatie detectie kon omzeilen.
Lees verder: Het lot van cryptobeurs Binance hangt af van het Amerikaanse witwasonderzoek
Het witwasmodel van Xin is beproefd en getest
Enkele maanden geleden verstoorden de Australische autoriteiten een andere Chinese witwasorganisatie, bekend als de 'Chen-organisatie' waarmee naar verluidt honderden miljoenen dollars per jaar werden gemoeid. De organisatie werd gebruikt door Xin's zakenpartner Chau om miljoenen over te maken voordat hij werd gearresteerd en beschuldigd van het witwassen van geld en illegaal gokken. Chau is sindsdien geweest veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van illegaal gokken. De beschuldigingen van witwassen werden ingetrokken.
Het witwasmodel dat zowel door de Chen Organization als door de Xin Money Laundering Organization wordt gebruikt, bootst het 'Vancouver-model' na dat door de triaden in Vancouver wordt gebruikt. Evenzo vertrouwt dit model op zwart geld dat wordt verspreid door schaduwbanken en casino's.
Het is nog niet duidelijk op welke crypto-bedrijven de Xin-organisatie vertrouwde om haar fondsen te verplaatsen.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaall.
Bron: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/