Treasury Sancties Ethereum-gebaseerde Tornado Cash voor naar verluidt helpen bij het witwassen van meer dan $ 7 miljard

Topline

Het ministerie van Financiën heeft maandag een cryptocurrency-bedrijf gesanctioneerd met banden met een door de staat gesponsorde hackgroep van Noord-Korea wegens het naar verluidt mogelijk maken van kwaadwillig witwassen. opzoeken.

Belangrijkste feiten

In een verklaring Maandagochtend kondigde de Treasury aan dat het op Ethereum gebaseerde Tornado Cash sanctioneerde voor het naar verluidt helpen bij het witwassen van meer dan $ 7 miljard aan cryptocurrency sinds de oprichting in 2019, waardoor Amerikaanse activa op het platform effectief werden bevroren en Amerikanen werden uitgesloten van het gebruik van de service.

Witgewassen fondsen omvatten meer dan $ 455 miljoen gestolen door Noord-Korea hackring de Lazarus Group in de grootste bekende virtuele valutaroof tot nu toe - toen Noord-Koreaanse cyberaanvallen stola zo'n $ 620 miljoen van een Ethereum-gekoppeld platform voor op NFT gebaseerde videogame Axie Infinity in maart, aldus de Schatkist.

Op zijn website zegt Tornado Cash dat het bijna 40,000 gebruikers heeft geholpen transacties te verdoezelen via meer dan 150,000 stortingen die helpen "privacy te bereiken" door slimme contracten te gebruiken om geld naar een adres zonder ethersaldo te leiden en het vervolgens naar een nieuw openbaar adres te sturen dat heeft geen link naar de oorspronkelijke afzender.

In een maandagverklaring zei Brian Nelson van de Schatkist dat Tornado Cash herhaaldelijk verzuimde effectieve controles en "basismaatregelen" op te leggen die bedoeld waren om te voorkomen dat het geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren, en beloofde hij "agressief" door te gaan met acties tegen mixers die cryptocurrency witwassen voor criminelen.

De stap volgt op de allereerste sancties van de Schatkist op een virtuele valutamixer in mei, toen het aangewezen Blender.io voor naar verluidt ook helpen bij het uitvoeren van de door Lazarus gesteunde crypto-overval in maart - voor een bedrag van meer dan $ 20.5 miljoen aan illegale opbrengsten.

Verrassend feit

Naast de overval in maart, werd Tornado Cash ook gebruikt om meer dan $ 96 miljoen aan geld wit te wassen dat afkomstig was van een juni houwen van blockchain-brug Harmony en ten minste $ 7.8 miljoen van een aanval op Nomad, die verloren ongeveer $ 190 miljoen in een beveiligingsexploit vorige week, volgens de Schatkist.

Belangrijke achtergrond

Treasury-functionarissen hebben dit jaar een golf van sancties losgelaten om te beschermen tegen het mogelijke gebruik van cryptocurrency voor het ontduiken van sancties en het witwassen van geld. Kort voor de eerste mixer sancties, de Schatkist in april aangewezen voor het eerst een cryptocurrency-mijnbedrijf dat zich richt op het in Zwitserland gevestigde Bitriver AG voor activiteiten in de Russische technologiesector. Ook die maand wees de Schatkist de in Moskou gevestigde beurs Garantex aan voor het "opzettelijk negeren" van antiwitwasverplichtingen en "toestaan ​​dat [haar] systemen werden misbruikt door illegale actoren."

Contra

In een post op zijn website bekritiseerde de denktank Coin Center voor cryptobeleid de beslissing van de Schatkist op maandag voor het "sanctioneren van een tool die geen alias is van een persoon die sanctie verdient", en zei dat de stap "elke Amerikaan die haar eigen geld en een vrij verkrijgbare softwaretool om haar eigen privacy te behouden, ook om anderszins volledig juridische en persoonlijke redenen.” Volgens Coin Center hebben de sancties ook onzekere juridische gevolgen omdat ze Amerikanen die geld via een Tornado-adres krijgen, mogelijk het risico lopen de regels van de Schatkist te overtreden, ook al kunnen ze de transactie niet weigeren vanwege de aard van blockchain.

Verder lezen

Treasury Sancties Eerste crypto-mijnwerker - gericht op de Russische bitriver voor 'ondersteuning van de wrede oorlog van Poetin' (Forbes)