Zuid-Koreaanse aanklagers intensiveren onderzoek tegen Terra & Do Kwon

Het is meer dan twee maanden geleden dat Terra (LUNA) instortte, maar het onderzoek rond oprichter Do Kwon lijkt niet te eindigen. 

Volgens de recente ontwikkelingen zijn mede-oprichter van TerraForm Labs, het huis en kantoor van Daniel Shin overvallen door het Zuid-Koreaanse Financial and Securities Crime Investigation Team.

Op 20 juli onderzocht het onderzoeksteam ook de 15 bedrijven van het land, waaronder crypto-uitwisselingen zoals Upbit, Bithumb, Coinone en Gopax.

Volgens de lokale mediaberichten werden het huis van Terra mede-oprichter Daniel Shin, zijn kantoor, Chai Corp en andere verbonden bedrijven overvallen door het Seoul Southern District Prosecutors Team.

Na onderzoek vond het team enkele bewijsstukken in verband met de TerraUSD Stablecoin en LUNC-fraude, die onmiddellijk in beslag werden genomen. Volgens de aantijgingen was Do Kwon aan belastingen ontsnapt door het geld over te maken naar verschillende bedrijven, waaronder de organisatie van Daniel Shin. 

De aanklagers vielen ook het kantoor van Dunamu & Partners binnen omdat het bedrijf in 2018 in TerraForm Labs had geïnvesteerd. Hoewel Dunamu & Partners in februari 2020 had onthuld dat al hun LUNA-bezit was omgezet in Bitcoin, konden ze niet aan het onderzoek ontsnappen.

Volgens KBS News heeft het lopende onderzoek onthuld dat er een illegale overdracht van geld heeft plaatsgevonden van nog een ander Terra-verbonden bedrijf, Flexa.

Ondertussen gaan de aanklagers door met het onderzoek naar de locatie van Do Kwon.

Terra (LUNA) Prijsstijging temidden van onderzoeken

Bovendien worden Do Kwon en Terra ook onder de loep genomen omdat ze de federale regels voor beleggersbescherming hadden geschonden. Over het algemeen zijn de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse onderzoekers samengekomen om de ineenstorting van Terra te onderzoeken.

Momenteel lijken deze onderzoeken echter geen invloed te hebben op de prijzen van TerraClassicUSD (USTC) en Terra Classic (LUNC). Terra (LUNA) verkoopt bijvoorbeeld voor $ 1.93 met een stijging van 2.34% in de afgelopen 24 uur.