Het zusterbedrijf van stablecoin Tether, crypto-uitwisseling Bitfinex, wordt volgens het ministerie van Justitie (DOJ) geconfronteerd met de mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten in een antwoord op een verzoek van de Freedom of Information Act (FOIA) dat eerder deze week op Twitter werd gedeeld. . Bitfinex is lange tijd onder de loep genomen vanwege zijn acties, en als we de rapporten mogen geloven, zal het opnieuw worden onderzocht.
Het DOJ heeft sindsdien een verzoek om informatie over Tether Holdings Limited, het moederbedrijf iFinex Inc. en andere dochterondernemingen, waaronder Bitfinex, afgewezen, daarbij verwijzend naar vrijstelling 7(A) van de FOAI Guide. De vrijstelling verzet zich tegen de openbaarmaking van:
Gegevens of informatie die zijn samengesteld voor wetshandhavingsdoeleinden, maar alleen voor zover de productie van dergelijke wetshandhavingsgegevens of -informatie ... redelijkerwijs kan worden verwacht de handhavingsprocedures te verstoren.
De persoon die het verzoek in februari 2022 heeft ingediend, is: Twitter-gebruiker oleh86, en volgens het verzoek zelf vroeg:
Geachte heren, Op grond van de Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, verzoek ik hierbij om alle informatie die in het bezit is van het Amerikaanse ministerie van Justitie over gezamenlijk en hoofdelijk TETHER HOLDINGS LIMITED, TTHER LIMITED, TTHER INTERNATIONAL LIMITED, TOTHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. en BFXWW INC.
De afwijzing van het verzoek luidde als volgt:
Het lijkt erop dat #Bitfinex in een gerechtelijke procedure zit in de VS – het DOJ heeft mijn FOIA-verzoek afgewezen op grond van sectie b(7)(A) gericht op het voorkomen van publiciteit voorafgaand aan het proces die een gerechtelijke procedure zou kunnen schaden.
De vrijstelling verhindert in wezen dat het publiek informatie krijgt over de rechtshandhaving van het bedrijf. Het wordt gedaan om ervoor te zorgen dat mensen met informatie niet proberen te knoeien met bewijsmateriaal of iets proberen dat de procedure ongepast zou beïnvloeden.
De juridische ellende van Bitfinex
Bitfinex en zusterbedrijf Tether worden al lange tijd zwaar onder de loep genomen door juridische entiteiten. in 2021, Bitfinex en Tether moesten $ 42.5 miljoen aan boetes betalen aan de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in civiele geldboetes.
Bitfinex heeft ook te maken gehad met meerdere onderzoeken van civiele en criminele entiteiten in de VS met betrekking tot de vraag of stablecoin Tether uitgeeft, waarheidsgetrouw was over de staat van zijn reserves.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us